主题：神火股份：董事会第六届七次会议决议公告

河南神火煤电股份有限公司
董事会第六届七次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
根据《公司章程》，在保障全体董事、监事、高级管理人员充分
表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会第六届七次会议于2015年10月22日以通讯方式召开，会议由公
司董事长崔建友先生召集和主持。本次董事会会议通知已于2015年10
月12日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理
人员。本次会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合
《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：
（一）审议通过公司《2015年第三季度报告》全文及正文
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的100%。
本 议 案 内 容 详 见 公 司 2015 年 10 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2015 年第三季度报告》全文，
及在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2015 年第三季度报告》
正文（公告编号：2015-051）。
（二）审议通过《关于对子公司新疆神火资源投资有限公司增资
的议案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
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为降低新疆神火资源投资有限公司（以下简称“新疆资源”）资
产负债率，增强其投、融资能力和抗风险能力，更好地发挥其在西部
地区的投资运营平台功能，在公司受让全资子公司许昌神火矿业集团
有限公司持有新疆资源 84.56%股权的基础上，同意新疆资源注册资
本 暨 股 本 由 50,260.00 万 元 增 至 310,000.00 万 元 ， 增 加 部 分
（259,740.00 万元）由公司以人民币现金 345,584.07 万元认购。本
次增资的定价依据是北京亚太联华资产评估有限公司出具的资产评
估报告书（亚评报字【2015】181 号）确定的新疆资源评估价值。根
据资产评估报告书，截至 2015 年 8 月 31 日，新疆资源注册资本为
50,260.00 万元，评估后的净资产为 66,871.57 万元，净资产评估值
较注册资本增值 33.05%，评估后每股净资产为 1.3305 元。
公司进行此项投资的资金来源为新疆资源及其全资子公司新疆
神火煤电有限公司偿还公司及公司全资子公司欠款。
本议案内容详见公司 2015 年 10 月 24 日在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于对子公司新疆神火资源投
资有限公司增资的公告》（公告编号：2015-052）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2014 年修订)和《公司
章程》（2015 年 8 月修订），此项交易须提请 2015 年第二次临时股东
大会审议批准。
（三）审议通过《公司2015年第二次临时股东大会召集方案》
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意
票占董事会有效表决权的 100%。
本议案内容详见公司 2015 年 10 月 24 日在《证券时报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于召开 2015 年第二次临时股

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东大会的通知》（公告编号：2015-053）。
三、备查文件：
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会第六届七次会议决
议。
特此公告。
河南神火煤电股份有限公司董事会
2015 年 10 月 24 日



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