主题：粤高速Ａ：第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码：000429、200429 公告编号：2015-055




广东省高速公路发展股份有限公司
第七届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司第七届董事会第二十一次（临

时）会议于2015年10月19日(星期一)上午以通讯表决方式召开。会议

通知于2015年10月14日分别以送达和传真的方式向全体董事发出，会

议应到董事10名，实到董事10名，出席会议的董事超过全体董事的半

数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于聘任本公司总经理、副总经理的议案》。

由于工作调动原因，肖来久先生辞去本公司董事、总经理职务，

亦不在本公司担任其他职务。肖来久先生任职多年来勤勉尽责，公司

向肖来久先生在任职期间对本公司做出的卓越贡献致以衷心的感谢。

肖来久先生持有本公司股票粤高速 A 股8,455股，公司将在其离

任后2日内办理相关股份锁定事宜，其所持本公司股票六个月内不得

转让。


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经审议，董事会同意：

1、聘请汪春华先生为本公司总经理，任期与公司其他高级管理

人员任期相同；

2、聘请左江女士为本公司副总经理，任期与公司其他高级管理

人员任期相同。

(二) 审议通过《关于更换部分董事的议案》

同意推荐方智先生增补为本公司第七届董事会董事候选人，任期

与第七届董事会成员任期相同，并提交本公司股东大会选举。


三、备查文件
1、经与会董事签字的第七届董事会第二十一次（临时）会议决
议；
2、独立董事关于聘请总经理、副总经理和更换部分董事的独立
意见。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会

2015年10月20日



附：总经理、副总经理和董事候选人简历：

1、汪春华，男，51岁，硕士研究生，高级工程师、高级经济师。

1984年8月参加工作，曾任广东省公路勘察规划设计院公路规划室工

程师和咨询办公室副主任、广东省交通集团投资经营部副主管、主管，

2006年9月调至本公司任公司副总经理，2013年3月起任本公司董事、
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副总经理。

截止本公告日，汪春华先生未持有粤高速股票，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证

券法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、左江，女，43岁，经济学硕士，高级经济师，具企业法律顾

问执业资格、董事会秘书资格，1994年7月参加工作，1994年至今在

广东省高速公路发展股份有限公司工作，1999年起任公司证券事务部

部长，2006年3月起任公司董事会秘书兼证券事务部部长。

截止本公告日，左江女士未持有粤高速股票，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、方智，男，汉族，52岁，硕士研究生，高级会计师。1986年7

月参加工作，曾任湘潭市审计局工交审计科干部、广东省物资总公司

审计处干部、广州经济技术开发区国际信托投资公司计划财务部副经

理、新粤有限公司财务部会计、经理、广东省交通集团有限公司财务

结算中心副主任、广东省省交通集团财务有限公司副总经理，2015

年5月调至本公司任公司总会计师。

截止本公告日，方智先生未持有粤高速股票，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚；符合《公司法》、《证券

法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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