主题：[董事会]三一重工：第五届董事会第二十次会议决议公告

时间：2015年10月23日 19:35:41 中财网




证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2015-034



三一重工股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。




三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十次会议于2015年10月23日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决
的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，审议通过了以下议案。


一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监肖友良先生，因工作变动辞去公司财务总监职务。

经公司总裁向文波先生提名，公司董事会提名委员会审核，提名刘华
先生为公司新任财务总监。（简历详见附件1）

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

二、审议通过了《关于选举独立董事的议案》

鉴于公司独立董事蒋民生先生已辞职。经公司董事会提名委员会
的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名
胡继之先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。

独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核。


本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。



表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券股东大会决
议有效期的议案》

综合考虑资本市场状况、投资者利益、公司实际、发行窗口等因
素，为确保公司本次发行可转债工作的延续性和有效性，董事会提请
股东大会将2014年11月25日召开的2014年第四次临时股东大会审
议通过的《三一重工股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券
方案的议案》（以下简称“可转债决议案”）的有效期自届满之日起延
长十二个月，至2016年11月25日。除延长可转债决议案的有效期
外，已经公司2014 年第四次临时股东大会逐项审议通过的可转债决
议案的其他事项和内容保持不变。


本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。


表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

四、审议通过了《关于调整预计2015年度部分日常关联交易的议
案》

为进一步规范关联交易，根据公司实际购销业务需求，公司拟调
整2015年度部分日常关联交易预计金额，相关情况具体如下：

1、将原预计公司与“三一集团有限公司”采购商品的关联交易0
万元，调增为30,000万元。


2、将原预计公司与“湖南三一快而居住宅工业有限公司”采购
商品的关联交易0万元，调整至3000万元。



3、将原预计公司与“三一重型能源装备有限公司”采购材料的
关联交易6万元，调增至475万元。


4、将原预计公司与“昆山三一数字科技有限公司”销售商品的
关联交易0万元，调增至60万元。6名关联董事梁稳根、唐修国、向文
波、易小刚、梁在中、黄建龙对该议案回避表决。


本议案尚需提交公司2015年第一次临时股东大会审议。


表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

五、审议通过了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的
议案》

根据《公司法》及公司章程的规定，公司第五届董事会第二十次
会议审议的议案涉及股东大会职权，公司董事会定于2015年11月9日
在北京市昌平区回龙观北清路8号三一产业园以现场和网络投票相结
合方式召开2015年第一次临时股东大会，通知详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。


表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权



特此公告





三一重工股份有限公司董事会

二Ｏ一五年十月二十四日






附件一：

刘华，男，1976年生，高级会计师、注册会计师、注册税务师。

2000年毕业于安徽财经大学，获管理学学士学位，2009年毕业于湖南
大学，获会计硕士学位。2004年加入本公司，历任财务主管、财务副
总监、董事长办公室副主任等职务，拥有逾15年的审计和企业财务管
理经验。


附件二：

胡继之，男，1957年5月生，经济学博士、高级经济师。历任中
国人民银行武汉市分行办公室副科长、金融研究所副所长、所长，中
国人民银行深圳分行办公室负责人，深圳证券交易所总经理助理兼办
公室主任、理事会秘书长、策划总监、纪委书记、党委委员、副总经
理，曾任国信证券有限责任公司总裁、党委副书记。现任前海股权交
易中心董事长。



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