主题：[监事会]冠农股份：第五届监事会第八次会议决议公告

时间：2015年10月23日 09:33:39 中财网




证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2015-074



新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于2015年10月
22日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到
监事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


会议经认真审议，一致通过如下决议：



一、审议通过《公司2015年第三季度报告》（内容详见2015年10月23日
上海证券交易所网站sse.com.cn）

公司监事会对公司董事会编制的2015年第三季度报告提出如下审核意见：

1、2015年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；

2、2015年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2015年第三季度的经
营管理和财务状况；

3、监事会未发现参与2015年第三季度报告编制和审议的人员有违反内幕信
息管理制度规定的行为。


表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。




二、审议通过《公司为控股子（孙）公司提供担保的议案》（内容详见2015
年10月23日上海证券交易所网站sse.com.cn《新疆冠农果茸集团股份有限公司为
控股子（孙）公司提供担保的公告》临2015-072）




为支持控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，
同意公司：

1、为公司的控股子公司—巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展银行
巴音郭楞蒙古自治州分行营业部3亿元一年期的流动资金贷款提供连带责任担
保，担保期限为主债权到期之日起两年。


2、为公司控股子公司—天津三和果蔬有限公司的全资子公司—新疆冠农三
和果蔬有限公司1亿元信保项下的贸易融资额度提供连带责任担保，担保期限一
年，可在上述担保额度和期限以内循环使用。


表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。


该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议。




特此公告。






新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

2015年10月22日




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