主题：云南白药：第七届董事会2015年第六次会议决议公告

云南白药：第七届董事会2015年第六次会议决议公告

公告日期 2015-10-31
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2015-24



云南白药集团股份有限公司
第七届董事会 2015 年第六次会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



云南白药集团股份有限公司第七届董事会2015年第六次会议（以下简称

“会议”）于2015年10月29日以通讯方式召开，本次会议通知于2015年10月

19日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事11名，实际出席董事有10名，

1名缺席，会议有效行使表决权票数10票。会议的召集、召开程序符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议由本公司董事长王明辉主持，与会董事经充分讨论，会议审议通过

如下决议：

一、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过三季度报告及摘

要。

内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《三季度报告及摘要》。

（网址：http://www.cninfo.com.cn）

二、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于聘任公司

2015 年度审计机构(含内部控制审计)的议案》，同意提交股东大会审议。

公司经评估决定聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度审计机构(含内部控制审计)，尚需股东大会审议通过。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1987 年，是全国首批取
得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会

计师事务所之一。目前中国中西部地区唯一一家成功在美国公众公司会计监

督委员会（PCAOB）注册的国内会计师事务所，能够更好地立足国际视角，

为企业提供良好的专业服务。

三、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于第八届董

事会换届选举提名的议案》，同意提交股东大会审议。

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法规

的规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核、提议，

董事会同意提名下述候选人参加第八届董事会换届选举，并提交公司股东大

会审议。

提名董事候选人：王明辉、杨昌红、尹品耀、杨勇、陈德贤、路红东、

李双友

提名独立董事候选人：王化成、王方华、林瑞超

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，第七届董事会的现任董事在

新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会经股东大会

选举正式产生之日起，方自动卸任。公司董事会对本次届满离任的董事、独

立董事在任职期间为公司所做出的贡献表示感谢。

公司独立董事对换届选举事项发表了独立意见，一致认为候选人具备担

任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件，独立董事候选

人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求

的独立性，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

该议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议，临时股东大会将

采取累积投票制选举产生公司第八届董事会。独立董事候选人资料需报深圳
证券交易所备案审核无异议后提交公司临时股东大会审议表决。

董事、独立董事候选人简历及独立董事提名人声明、独立董事候选人声

明参阅附件。

四、会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过《关于召开 2015

年第一次临时股东大会的通知》。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》的公告具体内容详见本

公 司 本 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 的 挂 网 公 告 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）。




特此公告




云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2015 年 10 月 29 日




附件： 1、云南白药集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历；
2、云南白药集团股份有限公司第八届董事会独立董事候选人简

历；
附件 1

云南白药集团股份有限公司
第八届董事会董事候选人简历


王明辉，男，生于 1962 年 4 月，研究生，高级经济师。历任宾川县医

药公司主持工作副经理；昆明制药厂计划经营科副科长；昆明制药厂劳动服

务公司经理；昆明贝克诺顿制药有限公司副总经理；昆明八达实业总公司董

事长、总经理；昆明制药股份有限公司董事、副总裁；云南医药集团有限公

司总经理；云南云药有限公司董事长、总经理；本公司董事长、总裁。现任

云南白药集团股份有限公司董事长、云南白药控股有限公司党委书记、总裁。

杨昌红，男，生于 1963 年 7 月，大学本科毕业，高级工程师。历任大

理师专讲师、云南省分析测试中心高级工程师、本公司企业发展部部长、总

裁(总经理)助理、董事、常务副总裁。现任本公司执行董事、云南白药控股

有限公司党委委员、副总裁。

尹品耀，男，生于 1969 年 5 月，大学本科毕业，高级经济师。历任昆

明制药股份有限公司财务部副经理、销售管理部经理；昆明制药药品销售有

限公司财务部经理、销售服务部经理；云南白药集团医药电子商务有限公司

财务部经理、云南白药集团股份有限公司资产财务部部长、副总裁兼财务总

监、董事会秘书。现任本公司董事、总经理。

陈德贤，男，生于 1960 年 12 月，中国香港籍。历任平安集团副首席投

资执行官、平安资产管理有限责任公司董事长兼 CEO、香港建溢集团有限

公司董事总经理，法国 BNPPARIBAS 资产管理公司投资总监、英国巴克莱

投资管理公司助理投资董事、香港新鸿基投资管理公司高级投资经理等。现
任中国平安保险（集团）首席投资执行官、平安资产管理（香港）有限公司

董事长，本公司副董事长。

杨勇，男，生于 1964 年 12 月，本科，历任云南省医药公司副总经理，

现任云南省医药有限公司总经理、本公司董事、副总经理。

路红东，男，生于 1966 年 12 月，硕士。历任云南财经大学讲师、政治

辅导员、行政教研室主任；云南省委组织部干部审查处、干部监督处主任科

员；企业干部办公室副主任、干部五处副处长、处长。现任云南白药控股有

限公司党委委员、副书记、本公司董事。

李双友，男，生于 1968 年 12 月，大学学历，高级会计师。历任玉溪卷

烟厂计统科科员，云南红塔集团有限公司计划财务科科长，云南红塔集团有

限公司党委书记兼副总经理。现任云南合和（集团）股份有限公司金融资产

部部长，本公司董事。



截止披露日，上述董事候选人均未持有公司股份，近五年未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。
附件 2

云南白药集团股份有限公司
第八届董事会独立董事候选人简历

王化成，男，生于 1963 年 1 月，会计学博士，会计学教授，博士生导

师。历任中国人民大学助教、讲师、副教授，中国人民大学会计系副主任，

中国人民大学商学院副院长，英国卡迪夫大学中国会计、财务与管理研究中

心客座研究员。现任中国人民大学教授，全国会计硕士专业学位教育指导委

员会秘书长，中国会计学会理事。

王方华，男，生于 1947 年 7 月 2 日，战略管理、市场营销专家。历任

上海川沙化工厂厂办主任，复旦大学管理学院教师、教研室主任、系主任，

上海交通大学管理学院副院长、常务副院长，上海交通大学安泰经济与管理

学院院长。现任上海交通大学校长特聘顾问。

林瑞超，男，生于 1954 年 4 月，药学博士、专家。历任北京中医药大

学教师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心

研究员，中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医

药大学中药学院教师。



截止披露日，上述三位独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司百

分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，近五年未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关

法律、法规和规定要求的任职条件。


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