主题：青岛双星：第七届董事会第十次会议决议公告

青岛双星：第七届董事会第十次会议决议公告
日期：2015-10-31附件下载

证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2015-051



青岛双星股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于

2015 年 10 月 26 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2015 年 10 月 29

日以通讯方式召开，本次应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经

全体董事审议，形成如下决议：

1、审议通过了《2015 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

2、审议通过了《关于补充提名第七届董事会董事候选人的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避

同意补充提名张立群先生为公司第七届董事会董事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意使用不超过 3 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自

董事会决议通过之日起一年内。授权总经理和财务负责人具体实施并签署相关文

件。

特此公告。
青岛双星股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 31 日
附：




张立群先生简历

张立群先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。北京化工大

学材料科学与工程学院教授，博士生导师；教育部长江学者特聘教授，国家杰出

青年基金获得者，人事部新世纪百千万人才工程国家级人选，第一届“万人计

划”入选者，国家 973 项目首席科学家。曾任天津鹏翎胶管股份有限公司、江阴

海达橡塑股份有限公司的独立董事，均已届满结束。

张立群先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒；与其他董事之间、与持有公司百分之五以上股份的股东、实际

控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任

职条件。




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