主题：攀钢钒钛：第六届董事会第二十一次会议决议公告

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

　　 第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

　　 误导性陈述或重大遗漏。

　　 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2015 年10 月29 日上午9:00 以通讯方式召开。本次会议应到董事11 名，实到董事11 名。会议由董事长张大德先生主持，监事及高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

　　 一、审议并通过了《公司2015 年第三季度报告》。具体内容详见与本

　　公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网三季度报告正文》（公告编号： 2015-58）和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015 年第三季度报告全文》（公告编号： 2015-59）。

　　 （www.cninfo.com.cn ）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司2015年第

　　 本议案表决结果：11 票同意，0票反对、 0票弃权。

　　 二、审议并通过了《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订<原材料和服务供应协议>（2016-2018 年度）的议案》，同意提呈公司股东大会审议。

　　 本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2015-60）。

　　 本议案涉及关联交易，关联董事张大德、段向东、张治杰、陈勇、周一平就此议案回避了表决。

　　 1

　　 本议案表决结果：6票同意， 0票反对、 0票弃权。

　　 三、审议并通过了《关于拟非公开发行公司债券的议案》，同意提呈公司股东大会审议。

　　 本议案具体内容请详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于拟非公开发行公司债券的公告》（公告编号：2015-61）。

　　 本议案表决结果：11 票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　 四、审议并通过了《关于召开公司2015 年第二次临时股东大会的议案》。

　　 董事会决定于2015 年11 月19日召开公司 2015年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　　 1. 审议 《关于公司拟与攀钢集 团有限公司签订<采购框架协议

　　 （2016-2018 年度）>和<销售框架协议（ 2016-2018 年度）>的议案》；

　　 2. 审议 《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订 <原材料供应协议

　　 （2016-2018 年度）>的议案》；

　　 3. 审议《关于公司拟与鞍山钢铁集团公司签订<原材料和服务供应协议>（2016-2018 年度）的议案》；

　　 4. 审议 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》；

　　 5. 审议 《关于增补公司第六届 监事会监事的议案》；

　　 6. 审议《关于前期会计差错更正及其追溯调整的议案》；

　　 7. 审议《关于拟非公开发行公司债券的议案》。

　　 有关召开2015 年第二次临时股东大会的具体情况，详见与本公告同日在中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2015-62）。

　　 2

　　 本议案表决结果：11 票同意，0票反对 ，0票弃权。

　　 特此公告。

　　 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会


　　 二〇一五年十月三十一日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。