主题: 中国铁建:第三届董事会第十九次会议决议公告
2015-11-01 15:05:09          
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主题:中国铁建:第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期 2015-10-31
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2015—070




中国铁建股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十

九次会议于 2015 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行,董事会会议通

知和材料于 2015 年 10 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应出席会议董事 8 名,6 名董事出席了本次会议;王化成独立董

事因公务未出席本次会议,委托辛定华独立董事代为表决;承文独立

董事因公务未出席本次会议,委托路小蔷独立董事代为表决。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案,作出如下

决议:

(一)审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》


1
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2015—070



同意公司2015年第三季度报告的议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于中铁十一局集团有限公司参与遵义高铁新

城一期PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司参与遵义高铁新

城一期 PPP 项目投标。该项目如中标,公司将按相关规定予以公告。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司调整青岛-海

阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程投资建设规模及融资方案的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司(以下简称“投

资集团”)调整青岛-海阳城际(蓝色硅谷段)轨道交通工程投资建设

规模及融资方案。项目线路长度由原 44 公里调整为 58.35 公里,项

目 BT 总投资由 100.34 亿元增加至 139.74 亿元,建设周期 30 个月,

项目建设采用“投融资+设计施工总承包”模式。(1)占 BT 总投资

30%的项目资本金约 41.9 亿元由投资集团投入,其来源与原投融资方

案相同,由投资集团自行筹集。(2)占 BT 总投资 70%的债务融资,

项目公司作为借款主体向银行申请贷款。建设期内(项目自正式动工

至试运营首日止),公司为项目公司提供 97.83 亿元额度的建设期连

带责任保证担保。运营期内,依据青岛市人民政府与青岛地铁公司签

署的建设及运营协议、BOT 协议等,本项目以政府授予的特许经营权

项下的建成资产、运营收费权等抵(质)押方式提供担保,并由政府

承担项目贷款的还本付息、项目运营补亏等差额补足义务。(3)在项


2
证券代码:601186 证券简称:中国铁建 公告编号:临 2015—070



目试运营开始之日起 30 日内即 2017 年 12 月底,投资集团将项目公

司全部股权一次性转让给青岛地铁公司,由其在三年内分四期支付回

购款(同原投融资方案)。回购价格为投入资本加投资回报,投资回

报率在建设期为三年期银行贷款基准利率上浮 10%,在回购期为五年

期银行贷款基准利率上浮 10%。在项目公司股权变更的同时,投资集

团将项目公司 BT 投资的银行债务融资一并一次性转移给青岛地铁公

司。(4)项目回购分为四期:建设期末(2017 年 12 月底)完成贷款

转移及首次 20%股权回购,2018 年 12 月底完成 30%股权回购,2019

年 12 月底完成 30%股权回购,2020 年 12 月底完成剩余 20%股权回购。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资资源至兴

安高速公路BOT项目配套项目的议案》

同意公司全资子公司投资集团投资资源至兴安高速公路 BOT 项

目配套项目—广西桂林市资源县八角寨丹霞景区旅游开发项目。该项

目总投资约 70225 万元,基础配套设施开发周期 2 年,项目经营期

40 年。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

特此公告。



中国铁建股份有限公司董事会

二○一五年十月三十一日




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