主题：中国铁建：第三届董事会第十九次会议决议公告

公告日期 2015-10-31
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临 2015—070




中国铁建股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十

九次会议于 2015 年 10 月 30 日在中国铁建大厦举行，董事会会议通

知和材料于 2015 年 10 月 15 日以书面直接送达和电子邮件等方式发

出。应出席会议董事 8 名，6 名董事出席了本次会议；王化成独立董

事因公务未出席本次会议，委托辛定华独立董事代为表决；承文独立

董事因公务未出席本次会议，委托路小蔷独立董事代为表决。公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中

国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规

则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下

决议：

（一）审议通过《关于公司2015年第三季度报告的议案》


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同意公司2015年第三季度报告的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中铁十一局集团有限公司参与遵义高铁新

城一期PPP项目投标的议案》

同意公司全资子公司中铁十一局集团有限公司参与遵义高铁新

城一期 PPP 项目投标。该项目如中标，公司将按相关规定予以公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司调整青岛-海

阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程投资建设规模及融资方案的议案》

同意公司全资子公司中国铁建投资集团有限公司（以下简称“投

资集团”）调整青岛-海阳城际（蓝色硅谷段）轨道交通工程投资建设

规模及融资方案。项目线路长度由原 44 公里调整为 58.35 公里，项

目 BT 总投资由 100.34 亿元增加至 139.74 亿元，建设周期 30 个月，

项目建设采用“投融资+设计施工总承包”模式。（1）占 BT 总投资

30%的项目资本金约 41.9 亿元由投资集团投入，其来源与原投融资方

案相同，由投资集团自行筹集。（2）占 BT 总投资 70%的债务融资，

项目公司作为借款主体向银行申请贷款。建设期内（项目自正式动工

至试运营首日止），公司为项目公司提供 97.83 亿元额度的建设期连

带责任保证担保。运营期内，依据青岛市人民政府与青岛地铁公司签

署的建设及运营协议、BOT 协议等，本项目以政府授予的特许经营权

项下的建成资产、运营收费权等抵（质）押方式提供担保，并由政府

承担项目贷款的还本付息、项目运营补亏等差额补足义务。（3）在项


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目试运营开始之日起 30 日内即 2017 年 12 月底，投资集团将项目公

司全部股权一次性转让给青岛地铁公司，由其在三年内分四期支付回

购款（同原投融资方案）。回购价格为投入资本加投资回报，投资回

报率在建设期为三年期银行贷款基准利率上浮 10%，在回购期为五年

期银行贷款基准利率上浮 10%。在项目公司股权变更的同时，投资集

团将项目公司 BT 投资的银行债务融资一并一次性转移给青岛地铁公

司。（4）项目回购分为四期：建设期末（2017 年 12 月底）完成贷款

转移及首次 20%股权回购，2018 年 12 月底完成 30%股权回购，2019

年 12 月底完成 30%股权回购，2020 年 12 月底完成剩余 20%股权回购。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于中国铁建投资集团有限公司投资资源至兴

安高速公路BOT项目配套项目的议案》

同意公司全资子公司投资集团投资资源至兴安高速公路 BOT 项

目配套项目—广西桂林市资源县八角寨丹霞景区旅游开发项目。该项

目总投资约 70225 万元，基础配套设施开发周期 2 年，项目经营期

40 年。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。



中国铁建股份有限公司董事会

二○一五年十月三十一日




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