主题：安凯客车：2015年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2015-063



安徽安凯汽车股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




特别提示

1、本次会议无否决或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决；



一、会议召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2015年11月18日下午2:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年11
月18日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2015年11月17日15:00 至2015 年11月18日15:00 期
间的任意时间。


2.召开地点：公司行政办公楼三楼第一会议室


3.召集人：公司第六届董事会

4.召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

5．主持人：第六届董事会董事长戴茂方先生

6．出席对象：

（1）截止2015年11月12日（股权登记日）交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股
东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委
托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。


（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。


7．本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。




二、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及代理人共计4人，代表股份
275,857,622股，占公司总股份的39.66％。其中：通过现场投票的
股东2人，代表股份275,854,122股，占公司总股份的39.66％；通
过网络投票的股东2人，代表股份3,500股，占公司总股份的0.0005％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计2人，
代表股份3,500股，占公司总股份的 0.0005％。其中：通过现场投
票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0％；通过网络
投票的中小股东2人，代表股份3,500股，占公司总股份的0.0005％。



经核查，不存在既参加网络投票又参加现场投票的股东。


2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位
安徽天禾律师事务所律师出席了本次会议。




三、议案审议及表决情况

1、《关于选举赵惠芳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》；

该议案的表决结果为：同意275,857,622股，占出席会议有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。


其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意3,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0013%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。


2、《关于新增2015年度与安凯华北关联交易预计的议案》；

该议案的表决结果为：同意275,857,622股，占出席会议有表决
权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。


其中，出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东的投票表决情况为：同意3,500股，占出席会议有表决
权股份总数的0.0013%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的
0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。



四、律师出具的法律意见书

本次临时股东会议的全过程由安徽天禾律师事务所朱金宏律师
和谢明碧律师见证并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次
股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表
决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会
决议合法、有效。




五、备查文件

1、与会董事签署的2015年第三次临时股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的公司2015年第三次临时股东大会
法律意见书。






安徽安凯汽车股份有限公司董事会

2015年11月19日


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