主题：西宁特钢：六届三十三次董事会决议公告

公告日期 2015-11-21
证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2015-069




西宁特殊钢股份有限公司

六届三十三次董事会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



西宁特殊钢股份有限公司（简称“公司”）六届三十三次董事会

议通知于 2015 年 11 月 9 日分别以电子邮件、传真等方式发送给各位

董事，会议如期于 11 月 19 日上午 9 点在公司 101 会议室召开。公司

董事会现有成员 9 名，出席会议的董事 8 名，董事陈列先生因出差授

权委托董事彭加霖先生代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列

席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定。

经与会董事审议和表决，本次会议通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《关于公司与贵州

中科贰号创业投资中心（有限合伙）、上海穆昭投资合伙企业（有限

合伙）签署<附生效条件的股份认购合同之补充合同>的议案》。

议案详细内容见公司于 2015 年 11 月 21 日刊载于《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临

2015-070 号”公告。


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二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司发

行非公开定向债务融资工具的议案。

公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过

10 亿元人民币的非公开定向债务融资工具发行额度，并于获得注册

后在该额度内根据相关法律、法规、规章及相关自律规则发行该产品。

议案详细内容见公司于 2015 年 11 月 21 日刊载于《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临

2015-071 号”公告。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司召

开 2015 年第六次临时股东大会的议案。

议案详细内容见公司于 2015 年 11 月 21 日刊载于《上海证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司“临

2015-072 号”公告。




西宁特殊钢股份有限公司董事会
2015 年 11 月 20 日






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