主题：航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告

2015年12月05日 02:15 中国证券报-中证网

　　 证券代码：600271证券简称：航天信息(55.91, 0.00, 0.00%)编号：2015-062

　　 证券代码：110031证券简称：航信转债

　　 航天信息股份有限公司

　　 重大资产重组进展公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　 公司因筹划涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，已于2015年10月26日进入重大资产重组程序，并发布了《重大资产重组停牌公告》，公司股票及其衍生品种自2015年10月26日起预计停牌不超过一个月。2015年11月26日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将继续停牌不超过1个月。停牌期间，公司分别于2015年10月31日、2015年11月7日、2015年11月14日、2015年11月21日和2015年11月28日披露了《重大资产重组进展公告》。

　　 截至本公告发布之日，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，已组织中介机构对标的企业开展了审计、评估等尽职调查工作，正在进行审计报告、评估报告以及重大资产重组报告等正式文件的编制工作和相关协议签署的沟通工作，因有关事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。

　　 停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案，及时公告并复牌。

　　 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所[微博]网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以正式披露的公告信息为准，敬请广大投资者注意风险。

　　 特此公告。

　　 航天信息股份有限公司董事会

　　 二○一五年十二月五日

　　 证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2015-063

　　 证券代码：110031证券简称：航信转债

　　 航天信息股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事郭庆旺先生提交的辞职报告。由于工作原因，郭庆旺先生申请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会审计委员会主任委员、战略决策委员会委员和提名委员会委员职务，郭庆旺先生离职后不再担任公司任何职务。

　　 郭庆旺先生辞职后，公司独立董事人数将少于董事会总人数的三分之一。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规的要求以及公司《章程》的规定，郭庆旺先生的辞职将自公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在此之前，郭庆旺先生将按照有关法律、法规及公司《章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　 郭庆旺先生在任职期间，认真履行了其所承担的独立董事职责，公司及公司董事会对他在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　 特此公告。

　　 航天信息股份有限公司董事会

　　 二○一五年十二月五日



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