主题：深南电Ａ：第七届董事会第六次临时会议决议公告

股票简称：深南电A、深南电B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-080



深圳南山热电股份有限公司

第七届董事会第六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月1日以书面
和邮件方式发出《第七届董事会第六次临时会议通知》，会议于2015年12月9日
（星期三）上午9：30时在深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼会议室召开。会议
应到董事15人，实际到会董事15人。公司7名监事以及高级管理人员列席了会议。

会议由杨海贤董事长主持。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议了以下议案并形成相关决议：

一、审议通过了《关于2016年度电力生产检修、技改和“两措”计划的议案》

同意2016年度公司检修、技改和“两措”计划项目及费用预算。其中：检修、
技改费用预算共计3,129.9万元（人民币，下同），考虑增加5%的不可预见费用后，2016年度检修与技改总费用预算为3,286.4万元；2016年度 “两措”费用预算共
计149.3万元。


该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。




二、审议通过了《关于开展中山市深中房地产开发有限公司346亩土地政府收
储工作的议案》

（一）鉴于中山市深中房地产开发有限公司(以下简称“深中房地产公司”)346
亩地块短期内不具备开发条件，董事会同意深中房地产公司终止346亩土地自主开
发工作，授权公司根据中山市政府收储土地的相关文件精神及2015年6月4日中
山市政府市长办公会议纪要确定的深中房地产公司346亩土地收储原则意见，开展
并加快推进该地块的政府收储工作，争取在2016年3月31日前完成。


（二）如果无法落实2015年6月4日中山市政府市长办公会议纪要确定的深


中房地产公司346亩土地收储原则意见，同意授权公司经营班子聘请法律服务专业
机构开展通过法律途径解决346亩土地存在问题的前期工作。


该议案关联董事吉明先生因担任深中房地产公司董事长而回避表决。该议案尚
需提交公司2015年度第五次临时股东大会审议。


该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。




三、审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木
年华花园>项目融资和担保的议案》

（一）同意中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业公司”）
将该公司所拥有的“水木年华花园”项目用地及在建工程作为其向华夏银行中山分
行申请融资贷款额度的抵押担保。


（二）同意公司为深中置业公司“水木年华花园”项目向华夏银行中山分行申
请的贷款额度提供最高不超过3亿元人民币的连带责任担保并收取担保费，有效期
3年,担保期限自协议签署之日起至主债务期满后2年。


（三）授权公司董事长签署项目相关文件。


详见同日发布的《关于为控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司提供
担保的公告》（公告编号：2015-082号）。


该议案关联董事吉明董事因担任深中置业公司董事长而回避表决。该议案尚需
提交公司2015年度第五次临时股东大会审议。


该议案获同意14票，反对0票，弃权0票。




四、审议通过了《关于召开2015年度第五次临时股东大会的议案》

详见同日发布的《关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知》（公告编号：
2015-083号）。


该议案获同意15票，反对0票，弃权0票。


特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十日


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