主题：海虹控股：董事会八届二十一次会议决议公告

证券简称：海虹控股 证券代码：000503 编号：2015-64

海虹企业（控股）股份有限公司

董事会八届二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




海虹企业（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十一次
会议于2015年12月7日以通讯方式发出会议通知，会议根据董事长贾岩燕先生
的提议于2015年12月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际
出席董事7人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定。


本次会议审议并以记名投票方式表决，审议了以下议案：

一、《关于调整<2015年员工持股计划>的议案》

公司于2015年9月15日经2015年第二次临时股东大会决议审议通过《2015
年员工持股计划》后，由于前期证券市场剧烈波动影响了部分员工的流动资产，
加之公司出于激励目的对单一认购额度适当限制等原因，公司决定对本次员工持
股计划作出如下调整：

（一）调减2015年员工持股计划认购人、认购金额及总份额

1、出资参加本员工持股计划的公司及下属子公司员工由“不超过1000人”

调整为“不超过700人”，包括公司董事、监事及高级管理人员10人。


2、本员工持股计划筹集资金总额由“不低于人民币1.5亿元”调整为“人
民币1亿元”。


3、配资比例不作调整，光大保德信-诗与远方海虹员工持股一期资产管理计
划份额合计由“不低于3亿份”调整为“2亿份”。


（二）调整员工持股计划存续期

员工持股计划存续期由36个月调整为18个月。


（三）变更优先级资金来源

优先级资金由市场资金替代控股股东借款。资产管理计划设立后的存续期内，
优先级份额按照8.2%的预期年化收益率按实际存续天数优先获得收益。公司控
股股东中海恒实业发展有限公司保证资产管理计划优先级资金本金、收益及员工


自筹资金部分的本金的安全。资产管理计划运作期间不开放计划份额的参与和退
出（包括违约退出）。


公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交
公司股东大会审议。


详见公司于2015 年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整<2015年员
工持股计划>的公告》。


二、《海虹企业（控股）股份有限公司 2015 年员工持股计划(草案)（修订
稿）》及摘要

公司全体董事为公司本次员工持股计划关联人，回避表决。该议案直接提交
公司股东大会审议。


详见公司于2015 年12月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2015年员工持股计划
(草案)(修订稿)》及摘要。






特此公告。




海虹企业(控股)股份有限公司

董 事 会

二零一五年十二月十日



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