主题：北方稀土：第六届监事会第七次会议决议公告

公告日期 2016-01-06
证券代码：600111 证券简称：北方稀土 编号：（临）2016—003



中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
第六届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对公告内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况
中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称：“公司”
或“北方稀土”）监事会于 2015 年 12 月 31 日以书面送达和电子邮件
方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第七次会议的通知。本次
会议于 2016 年 1 月 5 日上午以通讯方式召开。全体监事参加了会议。
会议由监事会主席张志坚先生主持。会议召开程序符合《公司法》、
公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了《关于更换年审会计师事务所的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2016 年第 1 次临时股东大会审议批准。
特此公告。




中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 6 日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。