主题：华联股份：第六届董事会第二十九次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司

　　第六届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 12 月 18 日以电

　　邮方式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第二十九次会议的通知”，

　　并将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事和监事。公司第六届董事会第二

　　十九次会议于 2015 年 12 月 30 日在公司以通讯及现场相结合的方式召开。会议

　　应到董事 9 人,实到 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。

　　会议由董事长牛晓华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与

　　会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,一致同意形成决议如下：

　　一、会议审议并一致通过了公司《关于聘任公司首席运营官 COO 的议案》

　　根据公司经营管理的需要，董事会决定聘任 Joseph Steven Jaworski 先生

　　担任公司首席运营官 COO，任期与本届经营班子相同。

　　该 事 项 已 事 先 经 过 公 司 独 立 董 事 认 可 。 独 立 董 事 认 为 Joseph Steven

　　Jaworski 先生的聘任程序符合《公司法》、公司章程等相关规定，任职资格符合

　　担任上市公司高级管理人员的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素

　　养均能胜任所聘职位，未发现 Joseph Steven Jaworski 先生存在《公司法》、公

　　司章程规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

　　禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信

　　惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法

　　定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。同意聘任 Joseph Steven Jaworski

　　先生担任公司 COO 职位。

　　表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。

　　Joseph Steven Jaworski 先生简历附后。

　　北京华联商厦股份有限公司董事会

　　2015 年 12 月 31 日

　　附件：高管人员简历

　　Joseph Steven Jaworski，男，1965 年 7 月出生，美国籍，本科学历。曾

　　任西田集团美国区运营副总裁、First Bank 的企业房地产高级副总裁、Trammell

　　Crow Company 的投资经理、Peoplesupport INC.的全球运营副总裁、Convergys

　　Corporation 的资产管理处总监。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关

　　系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

　　所惩戒。不存在 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》

　　规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、

　　高级管理人员”情形。


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