主题：海南海药第八届监事会第二十次会议决议公告

第八届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　海南海药股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十次会议会

　　议通知及会议资料已于2016年3月6日以传真及电子邮件的方式向全体监事发出，

　　会议于2016年3月8日以通讯表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。监事会

　　主席龙勇先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》

　　根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司非公开发行股票实施细则》(以下简称“《实施细则》”)等法律、法规、部门规章和规范性文件的规定，通过公司自查和论证，公司符合非公开发行股票的条件。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　此议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于再次调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》公司第八届监事会第十七次会议已审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票方案的议案》。现公司拟对本次非公开发行股票的发行价格及定价原则、发行数量、募集资金数额及投资项目进行调整。会议对调整后本次非公开发行股票方案进行了逐项表决，同意调整本次非公开发行股票方案。

　　调整后公司非公开发行股票具体方案为：

　　(1)发行种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A 股)，每股面值人

　　民币 1.00元。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　(2)发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定条件的不超过 10 名的特定对象，包括公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司(以下简称“南方同正”)，以及符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)以及其他境内法人投资者、自然人等不超过 9名的特定对象。

　　除南方同正外的其他发行对象由股东大会授权董事会在获得中国证监会发

　　行核准文件后，根据申购报价的情况，遵照价格优先等原则合理确定。

　　所有发行对象均以同一价格认购本次非公开发行股票，且均为现金方式认购。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　(3)发行方式和发行时间

　　本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准批复的有效期内择机发行。

　　审议结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　(4)发行价格及定价原则

　　本次非公开发行股票定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前

　　20个交易日股票交易均价


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