主题：西藏诺迪康药业股份有限公司第3届董事会第11次会议决议公告

暨召开２００９年第一次临时股东大会的公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西藏诺迪康药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于２００９年２月１０日以通讯方式召开。会议应到董事６名，实际参加会议表决的董事６名，符合《公司章程》的规定。

会议审议并一致通过了《关于改选董事的议案》，推举周明德先生、周裕程先生、林犇先生为公司第三届董事会候选人。

本公司董事斯钦先生、韩红英女士因工作变动，无法继续履行董事职责。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司股东北京新凤凰城房地产开发有限公司（该公司及其一致行动人持有本公司３４９６万股股份，占公司总股本的２５．２０％）、西藏华西药业集团有限公司（该公司持有本公司３１４８万股股份，占公司总股本的２２．６９％）提名，公司董事会推荐周明德先生、周裕程先生、林犇先生担任公司董事，三位新增董事简历如下：

周明德先生，４５岁。１９８７年７月毕业于中国人民大学财政系，硕士学位。１９８９年１０月任中国人民大学会计系会计教研室副主任；现任凤凰城房地产开发集团有限公司董事长、北京市保福房地产开发有限公司董事长、北京新凤凰城房地产开发有限公司董事长、西藏药业总经理等。

周裕程先生，２６岁。研究生学历，２００７年毕业于英国帝国理工大学管理系。曾任成都爱特科生物科技有限公司董事长，现在西藏药业工作。

林犇先生，４７岁。１９８４年毕业于上海同济大学建筑系。先后在中国电子工程设计院，北京东方筑中建设规划设计有限公司工作，２００３年至今任北京新凤凰城房地产开发有限公司董事，现任该公司总经理。

周明德先生、林犇先生为北京新凤凰城房地产开发有限公司一致行动人，各持有本公司３１０万股、１３９．０７万股股份；周裕程先生未持有本公司股份。

以上三人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司定于２００９年３月２日召开２００９年第一次临时股东大会，现将会议召开的有关事项通知如下：

会议时间：２００９年３月２日上午１０：００

会议地点：成都市中新街４９号锦贸大厦１６层

审议议题：关于改选公司董事的议案

出席会议人员：

１、公司董事会、监事会全体成员及公司高级管理人员；

２、凡是在２００９年２月２３日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

３、登记时间：２００９年２月２５日全天。

联系电话：（０２８）８６６５３９１５ 传真：（０２８）８６６６０７４０

邮编：６１００１６

会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

西藏诺迪康药业股份有限公司

２００９年２月１３日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）出席西藏诺迪康药业股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人持股数： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人股东帐号：

委托事项：审议关于改选西藏诺迪康药业股份有限公司董事的议案





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