主题：江西昌九生物化工股份有限公司重大事项进展公告




2016年03月19日06:51 上海证券报

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化(10.770, 0.00, 0.00%)公告编号：2016-003

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”或“昌九生化”）于2016年3月12日接到实际控制人赣州市国有资产监督管理委员会（以下简称“赣州国资委”）通知，赣州国资委将于近期讨论涉及公司的重要事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月14日紧急停牌，3月15日起连续停牌（具体内容详见公司2016年3月15日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《昌九生化重大事项停牌公告》）。

　　公司拟对已停产的闲置资产（含固定资产、存货等）进行整体打包出售，相关各方正对拟出售资产进行核算、论证，本次重大资产出售可能涉及重大资产重组，鉴于该事项尚存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2016年3月21日起继续停牌。

　　公司承诺：5个交易日内公司将明确是否进入重大资产重组程序。停牌期间，公司将根据事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-004

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）董事会于2016年3月7日以电子邮件方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，并于2016年3月16日在公司会议室召开了会议，会议应到董事7名，实到7名，公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持，与会董事听取了《江西昌九农科化工有限公司2015年度生产经营报告》，并经过认真审议，表决通过以下议案：

　　一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度董事会工作报告》。

　　二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

　　三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度财务决算报告》。

　　四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度利润分配预案》。

　　截止2015年12月31日，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润-2459.65 万元。本年度可供投资者分配的利润-54577.90万元。

　　因公司可供投资者分配利润为-54577.90万元，根据《公司章程》的有关规定，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年年度报告》（全文及摘要），详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　九、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《董事会关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》，详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于公司与上海天赋动力股权投资基金管理有限公司签订战略合作框架协议的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-006）。

　　十一、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于提议昌九农科公开挂牌出售如东南天农科不超过49%股权的议案》。

　　按照公司董事会近年的发展战略，昌九农科南昌基地搬迁势在必然。为此，公司提议昌九农科公开挂牌出售如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）不超过49%股权，以建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁停产所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。同时，通过公开出售如东农科部分股权，实现股权多元化经营，搞活企业管理机制，提升昌九农科的核心竞争力。

　　十二、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-007）。

　　十三、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于部分资产报废处理的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-008）。

　　十四、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于再次调整白炭黑生产装置机器设备类资产处置价格的议案》。

　　经主管部门备案同意，公司拟以资产评估价的80%即3105692.40元的底价，在江西省产权交易所第三次公开挂牌处置江氨分公司白炭黑生产装置机器设备类资产。

　　十五、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于聘请昌九生化总经理助理的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-010）。

　　十六、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于支付2015年度财务审计费用及内部控制审计费用的议案》。

　　公司董事会同意支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计费用48万元及内部控制审计费用15万元。

　　十七、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构及内部控制审计机构，公司董事会拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度财务审计机构及内部控制审计机构，该续聘事项符合相关规定。

　　十八、以七票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，详见公司同日公告（公告编号：2016-009）。

　　公司拟定于2016年4月8日（星期五）召开公司2015年年度股东大会，股权登记日为2016年4月5日（星期二）。

　　上述第一、三、四、五、十二、十三、十七项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-005

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2016年3月7日以传真电子邮件方式发出召开监事会的通知，并于2016年3月16日在公司会议室召开了第六届第九次监事会会议，会议应到监事3名，实到3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈喜平先生主持，与会监事经过认真审议，一致表决通过以下决议：

　　一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

　　二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

　　三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

　　四、审议通过《公司2015年年度报告》（全文及摘要）

　　监事会对公司2015年年度报告进行了认真的审核，认为：

　　1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；

　　2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

　　3、未发现参与公司2015年年度报告编制、审议、披露的人员有违反保密规定的行为。

　　五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　六、审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》

　　监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告强调事项涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层落实相关应对措施，增强持续经营能力，尽快消除强调事项产生的不利影响。

　　七、审议通过《关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案》

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策此次部分应收账款全额计提坏账准备，符合公司实际情况，经过此次计提坏账准备更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次全额计提坏账准备。

　　八、审议通过《关于部分资产报废处理的议案》

　　监事会认为：本次部分资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分资产进行报废处理。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司监事会

　　二〇一六年三月十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-006

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于签订战略合作框架协议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●履约的重大风险及不确定性：本次签订的仅为战略合作框架协议，具体的实施内容和进度尚存在不确定性。

　　●对上市公司当年业绩的影响：本协议的履行对公司2016年度经营业绩不构成重大影响。

　　一、 框架协议签订的基本情况

　　（一） 交易对方的基本情况

　　公司名称：上海天赋动力股权投资基金管理公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：林代联

　　注册资本：5000万

　　注册地址：上海浦东新区东方路873弄49、51号

　　主营业务：股权投资管理、资产管理、投资管理、企业管理、投资咨询、商务咨询、企业管理咨询。

　　上海天赋动力股权投资基金管理公司（以下简称“天赋资本”）是国内知名的私募基金管理公司，具有丰富的资产管理能力、境内外投资经验及投资案例。

　　交易对方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　（二）框架协议签署的时间、地点

　　2016年3月17日， 江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“昌九生化”或“公司”）与天赋资本在上海签订了《战略合作框架协议》。

　　（三）签订协议已履行的审议决策程序、审批或备案程序

　　本协议仅为协议双方根据合作意向达成的战略性、原则性约定，经公司第六届董事会第十三次次会议审议通过，根据《公司章程》及相关规定，该协议无需提交股东大会审议，无需上级主管部门审批或备案。

　　二、 框架协议的主要内容

　　（一）天赋资本拟设立一支人民币产业并购基金，基金总规模人民币2亿元，期限2+1年，分期设立。首期基金主要依法投资收购昌九生化之外的江西昌九农科化工有限公司（以下简称“昌九农科”）其他股东持有的昌九农科股权；和依法投资收购昌九农科控股100%的子公司如东南天农科化工有限公司（以下简称“如东农科”）的不超过49%股权，以实现昌九生化对昌九农科的绝对控制，并贯彻有关决策；昌九农科将以出售如东农科股权资金建立专项储备资金，用于应对南昌基地搬迁所造成的清偿银行贷款、职工安置等一系列问题。

　　具体投资合作协议由合作双方、基金及拟投公司另行签订。

　　投资后，基金可通过第三方并购或通过其它市场化运作的方式进行项目退出，如项目退出收益无法达到天赋资本及基金投资预期的，天赋资本及基金有权要求公司或关联单位回购股权，回购价款应为基金投资于公司关联公司项目的投资款以及固定收益。

　　如基金经投委会决策决定通过第三方并购退出所投项目的，应通知公司，公司享有优先并购权。

　　（二）公司可以要求天赋资本管理的上述并购基金收购丙烯酰胺产业链方向上项目，从而获取产业优化、资本升级的能力，整体提升公司竞争能力。

　　合作双方、基金及拟投公司应签订投资协议。未有书面协议，或公司指定投资项目的书面函，公司不承担相应的责任。

　　三、对上市公司的影响

　　本次战略合作框架协议的签订，符合公司的战略发展需要，双方将作为重要的战略合作伙伴，在法律、法规允许的情况下，充分发挥自身优势进行丙烯酰胺产业并购，有效整合行业资源，做精做强昌九农科，增强公司的持续经营能力。

　　四、 重大风险提示

　　本次签订的《战略合作框架协议》仅为协议双方根据合作意向，经友好协商达成的战略性、框架性约定，该协议所涉及的具体合作事宜需另行签订相关合作协议。公司将按照《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定，履行相应的决策和审批程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，及时做好信息披露工作。

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九号

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-007

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于部分应收账款全额计提

　　坏账准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年3月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案》，该议案尚需获得公司股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、本次全额计提坏账准备的基本情况

　　本公司根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的相关规定，公司组织相关部门和人员对2015年末公司各类资产进行清查分析，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的要求，公司对应收款项中收回可能性较小的部分应收账款全额计提坏账准备，具体情况如下：

　　经分析与评估，江氨分公司应收账款中涉及转供电费的应收账款为2685987.07元，其收回的可能性较小，依照谨慎性原则，全额计提坏账准备，其以往年度已计提的坏账准备为375836.68元，本年度末（2015年末）应计提坏账准备2310150.39元。

　　二、本次全额计提坏账准备对公司的影响

　　本次计提的坏账准备2310150.39元计入公司2015年度会计报表，将减少公司2015年度归属于母公司股东的净利润2310150.39元，合并报表归属于母公司所有者权益减少2310150.39元。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次全额计提坏账准备发表了独立意见，认为公司本次全额计提坏账准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，全额计提坏账准备依据充分，符合公司资产现状。本次全额计提坏账准备基于谨慎性原则及实质重于形式原则，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为公司本次全额计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，全额计提坏账准备后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于部分应收账款全额计提坏账准备的议案》。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策对部分应收账款全额计提坏账准备，符合公司实际情况，经过此次计提坏账准备更能公允的反映截止2015年12月31日公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次全额计提坏账准备。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-008

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于部分资产报废处理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2016年3月16日召开的公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司部分资产报废处理的议案》，该议案尚需获得公司股东大会审议批准，具体情况如下：

　　一、本次报废处理的基本情况

　　（一）、固定资产

　　1、公司本部

　　车辆2台，因已超过使用公里数，经盘点已损毁，原值443，925.00元，累计折旧443，925.00元，净值0元。

　　2、江氨分公司

　　合成氨冰机工序生产装置及槽罐车等机器设备因停产多年，腐蚀严重，经盘点共计41台（套）机器设备已损毁，原值4，629，477.42元，累计折旧4，267，599.42元，减值71，623.81元，净值290，254.19元。

　　3、赣北分公司

　　经盘点，塑料管材生产装置中冷冻机组、成型设备、机头、模具以及车辆等共计14台（套）机器设备因使用多年，现已无法正常使用且没有维修价值，原值18，298，832.87元，累计折旧10，803，214.53元，减值6，873，315.73元，净值622，302.61元。

　　4、江西昌九化肥有限公司

　　公司控股100%的江西昌九化肥有限公司固定资产中压缩机、液氨槽罐及吸氨塔等共计8台（套）机器设备因长期没有使用，腐蚀严重，经盘点已损毁，原值450，872.00元，累计折旧319，819.91元，减值92，351.28元，净值38，700.81元。

　　（二）、存货

　　经盘点，江氨分公司化工原料中的片碱、引发剂，周转材料中的尿素、白炭黑等产品包装袋和包装材料以及现有的白炭黑、液氨等库存商品共计10项，因放置时间较长，已老化失效，不能正常使用，上述存货原值990，717.50元，减值512，331.26元，净值478，386.24元。

　　二、本次报废处理对公司的影响

　　拟报废处理的资产共计净值1，429，643.85元。由于上述相关报废资产无转让价值，故报废净损失为1，429，643.85元，影响公司2015年度税前利润1，429，643.85元。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次部分资产报废处理发表了独立意见，认为公司本次部分资产报废处理遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，部分资产报废处理依据充分，符合公司资产现状。本次部分资产报废处理基于谨慎性原则及实质重于形式原则，有助于更加公允地反映截止2015年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为公司本次部分资产报废处理符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，部分资产报废处理后，公司2015年度财务报表能够更加公允地反映公司截止2015年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司第六届董事会第十三次会议审议的《关于部分资产报废处理的议案》。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：本次部分资产报废处理符合公司实际情况，符合会计政策的有关要求，同意公司对上述部分资产进行报废处理。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九日

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-009

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于召开2015年年度股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2016年4月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2015年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2016年4月8日 14点 30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2016年4月8日

　　至2016年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会将听取独立董事所作的2015年度述职报告

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经过公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议审议通过，详见公司于2016年3月19日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、现场投票登记事项

　　⑴法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

　　的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　⑵个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　⑶登记时间：2016年4月5日、6日、7日9∶00—11∶ 30， 13∶30—17∶00 ；

　　⑷登记方式：股东（或代理人）可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

　　⑸登记地点：公司证券部。

　　⑹注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。

　　2、网络投票登记注意事项

　　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　六、其他事项

　　（一）联系人：黄伟雄

　　电话：0791-88397931

　　传真：0791-88397931

　　邮编：330012

　　（二）参会股东食宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　2016年3月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西昌九生物化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月8日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600228 证券简称：昌九生化公告编号：2016-010

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　关于聘请公司总经理助理的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月16日召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理助理的议案》。因工作的需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，因工作需要，聘任程鹏先生为公司总经理助理，任期从董事会审议通过之日起到本届董事会任期满为止。





　　经审查程鹏先生未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。公司董事会同意聘任程鹏先生为公司总经理助理。公司独立董事也发表了同意的独立意见。

　　程鹏，男，汉族，1973年12月出生，中共党员，本科学历（中央党校函授学院经济管理专业），助理工程师、政工师、经济师，历任江氨分公司热电车间副工段长、团总支部书记（江氨公司团委委员），江氨公司办公室秘书、企业管理部干事、机关第二党支部副书记、机关第一党支部书记、办公室主任、工会副主席，昌九生化企管部经理，现任昌九生化综合部经理兼企管部经理。

　　程鹏先生不持有本公司股票，与公司持股5%以上股东无关联关系，其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　江西昌九生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一六年三月十九日


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