主题：南宁糖业第六届董事会第五次会议决议公告

业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016年 3月 18日通过

　　书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2016年 3月 30日上午 9：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3、会议应出席董事 11人，实际出席会议的董事 11人。

　　4、会议主持人：董事长肖凌先生。

　　列席人员：监事会 5人。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　1、审议通过了《公司 2015年年度报告及摘要》本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　2、审议通过了《公司董事会 2015年年度工作报告》本议案需提交公司股东大会审议。(《公司董事会 2015 年年度工作报告》来自公司 2015年年度报告中第四节“管理层讨论与分析”全章节内容，详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司 2015 年年度报告》)。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　3、审议通过了《公司 2015年年度财务决算报告》本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　4、审议通过了《公司 2015年年度利润分配预案》

　　宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2015年合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 59，853，379.01 元(其中：母公司实现净利润9，652，999.94元)，加上 2014年末结转的未分配利润-398，804，570.06元，

　　累计到 2015年末未分配利润为-338，951，191.05元。

　　公司2015年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2015年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配，也不进行公积金转赠股本。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　5、审议通过了《公司 2015年度内部控制评价报告》独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　6、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

　　为真实反映公司截至 2015年 12月 31日的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8号——资产减值》的规定及 2015年度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备

　　856.81万元，子公司拟计提各类资产减值准备 3，946.13万元。

　　本次计提资产减值准备减少2015年度合并报表当期利润总额4，591.73万元，减少母公司当期利润 856.81万元。

　　董事会认为：依据《企业会计准则第 8号-资产减值》的规定，本次计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。

　　独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　7、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》

　　为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务报表及内

　　部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40万元支付，内部控制审计费宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.，LTD.南

　　用拟按 22.8万元支付。

　　本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。(同日刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　8、审议《关于给予李锦记食品有限公司白砂糖信用赊销额度的议案》

　　同意给予李锦记食品有限公司 3000万元的白砂糖信用赊销额度，货到

　　票到 7天内付款。

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　9、审议通过了《关于召开公司 2015年年度股东大会的议案》

　　决定于 2016年 4月 22日(星期五)下午 14：30在公司总部会议室召

　　开公司 2015年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　审议如下议案：

　　(1)公司 2015年年度报告及摘要

　　(2)公司董事会 2015年年度工作报告

　　(3)公司监事会 2015年年度工作报告

　　(4)公司 2015年年度财务决算报告

　　(5)公司 2015年年度利润分配方案

　　(6)关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案

　　(7)关于为全资子公司南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司提供贷款担保的议案

　　表决结果：同意 11票，弃权 0票，反对 0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2016年 4月 1日


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