主题：峨眉山Ａ:第五届监事会第五十三次会议决议公告

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第五十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。






一、监事会会议召开情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五十三次
会议，于2016年4月19日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议
通知于2016年4月18日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事
3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国
公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。


二、监事会会议审议情况

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；

表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。


2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。


3、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。此议案需
提交股东大会审议。


4、审议《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。



表决结果：同意3票；反对 0票；弃权 0票，通过此项议案。


三、备查文件

《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第五十三次会议决议》

特此公告



峨眉山旅游股份有限公司监事会

2016年4月21日


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