主题：[董事会]三一重工:第五届董事会第二十六次会议决议公告




时间：2016年04月20日 17:05:06 中财网




证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2016-019
转债代码：110032 转债简称：三一转债
三一重工股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六
次会议于2016年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的
董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资
金的议案》

根据募集资金投入的项目进度，预计募集资金近期还有部分闲置，
为提高资金使用效率、降低财务费用，根据《上市公司监管指引第2号
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公
司拟使用部分闲置募集资金在12亿元额度范围内暂时用于补充流动资
金，使用期限不超过12个月。详细内容请见刊载于2016年4月21日《中


国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动
资金的公告》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权
特此决议
三一重工股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十一日



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