主题：外运发展：第六届监事会第一次会议决议公告



公告日期 2016-04-30
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-022 号


中外运空运发展股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2016 年 4 月 28 日（星期四）在北京市海淀区西直门北大街金运大厦 A 座 13 层
会议室召开，监事会于 2016 年 4 月 18 日以书面形式向全体监事发出了会议通知。
会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。监事高国峻先生因另有公务
未能亲自出席本次会议，书面委托代军女士代为出席并表决。本次会议由监事会
主席代军女士主持。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合
《公司法》及公司《章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
1、通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；选举代军女士担任公
司第六届监事会主席。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、通过了《关于审议公司 2016 年第一季度报告的议案》；监事会认为：公
司 2016 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司《章程》及
公司内部管理制度的各项规定；2016 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监
会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2016 年第一季
度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2016 年第一季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。


中外运空运发展股份有限公司
监事会
二○一六年四月三十日

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