主题：外运发展:第六届董事会第三次会议决议公告


时间：2016年05月06日 17:00:50 中财网




股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2016-023号



中外运空运发展股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。








中外运空运发展股份有限公司（以下简称“外运发展”或“公司”）第六届
董事会第三次会议于2016年5月6日采用通讯方式召开，董事会于2016年5月
3日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事5人，实际参
加表决董事5人。截至2016年5月6日，共收到有效表决票5票。公司全体董
事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》
及公司《章程》的有关规定。


本次会议审议并表决通过了《关于批准中外运昊樽（北京）商贸有限公司与
招商局食品（深圳）有限公司进行日常关联交易的议案》；同意外运发展间接持
有95%股权的中外运昊樽物流有限公司的全资子公司-中外运昊樽（北京）商贸有
限公司与招商局食品（深圳）有限公司签署《德运成人奶粉供销合同》，并授权
公司总经理办公会负责处理后续相关具体事宜。


关联董事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决
义务。独立董事对本次关联交易发表了事前认可及同意的独立意见。具体内容请
参阅公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临
2016-024号）。


表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。




特此公告。




中外运空运发展股份有限公司

董事会

二○一六年五月七日



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