主题：南钢股份2015年年度股东大会决议公告

来源：交易所 作者：佚名 2016-05-07 01:36:05
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：2016-055

　　南京钢铁股份有限公司

　　2015 年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 6 日

　　(二) 股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸南钢宾馆

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 24

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1，988，919，801

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 50.20

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长黄一新主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事祝瑞荣、秦勇、余长林、钱顺江、杨国祥因公未能出席；

　　2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张六喜、王开春、赵瑞江因公未能出席；

　　3、 董事会秘书徐林出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　2、 议案名称：独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　3、 议案名称：监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，984，336，211 99.76 4，583，590 0.24 0 0.00

　　4、 议案名称：2015 年年度报告(全文及摘要)

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　5、 议案名称：2015 年财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　6、 议案名称：2016 年财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　7、 议案名称：2015 年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，947，426，478 97.91 67，700 0.00 41，425，623 2.09

　　8、 议案名称：关于选举独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　9、 议案名称：关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，984，336，211 99.76 67，700 0.00 4，515，890 0.24

　　10、 议案名称：关于 2015 年度日常关联交易执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.00

　　11、 议案名称：关于公司 2015 年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，600 0.00 100 0.00

　　12、 议案名称：关于公司 2015 年度为参股公司担保执行情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 79，320，471 99.91 67，600 0.08 100 0.00

　　13、 议案名称：关于 2015 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，988，852，101 99.99 67，700 0.01 0 0.00

　　14、 议案名称：关于重新签订《金融服务协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.00

　　15、 议案名称：关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 74，804，581 94.23 4，583，490 5.77 100 0.00

　　16、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A 股 1，947，426，478 97.91 67，600 0.00 41，425，723 2.09

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号

　　议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例

　　(%)

　　票数 比例

　　(%)

　　1 董事会工作报告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　2 独立董事述职报告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　3 监事会工作报告 188，984，253 97.63 4，583，590 2.37 0 0.00

　　4 2015 年年度报告(全文及摘要) 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　5 2015 年财务决算报告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　6 2016 年财务预算报告 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　7 2015 年度利润分配方案 152，074，520 78.56 67，700 0.03 41，425，623 21.41

　　8 关于选举独立董事的议案 193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　9 关于续聘会计师事务所及其报酬的议案

　　188，984，253 97.63 67，700 0.03 4，515，890 2.34

　　10 关于 2015年度日常关联交易执行情况的议案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　11 关于公司 2015年度为全资及控股子公司担保执行情况的议案

　　193，500，143 99.96 67，600 0.03 100 0.01

　　12 关于公司 2015年度为参股公司担保执行情况的议案

　　79，320，471 99.91 67，600 0.08 100 0.01

　　13 关于 2015 年度董事、监事薪酬及独立董事津贴情况的议案

　　193，500，143 99.96 67，700 0.04 0 0.00

　　14 关于重新签订《金融服务协议》的议案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　15 关于公司 2016年度预计日常关联交易的议案

　　74，804，581 94.22 4，583，490 5.77 100 0.01

　　16 关于修订《公司章程》的议案 152，074，520 78.56 67，600 0.03 41，425，723 21.41

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明1、议案 11、12、16 属于特别决议议案，获得出席本次大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数三分之二以上同意；

　　2、议案 10、12、14、15 的关联股东南京南钢钢铁联合有限公司、南京钢铁联合有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

　　律师：李远扬律师、焦翊律师

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　南京钢铁股份有限公司

　　2016 年 5 月 7 日


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