主题：太原重工股份有限公司2015年年度股东大会决议公告




2016年06月16日08:04 中国证券报-中证网

　　证券代码：600169证券简称：太原重工(3.800, 0.00, 0.00%)公告编号：2016-024

　　太原重工股份有限公司

　　2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016年6月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市万柏林区玉河街53号太原重工股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数

　　12

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

　　896，292，276

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）

　　36.97

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，独立董事常南先生、王鹰先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：2015年董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　2、议案名称：2015年监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　3、议案名称：2015年年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　4、议案名称：2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　5、议案名称：关于预计公司2016年日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　6、议案名称：关于续聘致同会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7、议案名称：关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

　　7.01议案名称：选举王创民先生担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.02议案名称：选举张志德先生担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.03议案名称：选举范卫民先生担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.04议案名称：选举荆冰彬先生担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.05议案名称：选举杜美林女士担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.06议案名称：选举李富奎先生担任公司第七届董事会董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.07议案名称：选举李玉敏先生担任公司第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.08议案名称：选举常南先生担任公司第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.09议案名称：选举王鹰先生担任公司第七届董事会独立董事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　7.10议案名称：独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8、议案名称：关于公司监事会换届的议案

　　8.01议案名称：选举丁永平先生担任公司第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8.02议案名称：选举范小平先生担任公司第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　8.03议案名称：选举罗爱民先生担任公司第七届监事会监事

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，270，126

　　99.99

　　22，150

　　0.01

　　0

　　0.00

　　9、议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　A股

　　896，284，876

　　99.99

　　7，400

　　0.01

　　0

　　0.00

　　(二)现金分红分段表决情况

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　持股5%以上普通股股东

　　861，067，725

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　持股1%-5%普通股股东

　　32，723，400

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　持股1%以下普通股股东

　　2，479，001

　　99.11

　　22，150

　　0.89

　　0

　　0.00

　　其中:市值50万以下普通股股东

　　1，173，539

　　98.14

　　22，150

　　1.86

　　0

　　0.00

　　市值50万以上普通股股东

　　1，305，462

　　100.00

　　0

　　0.00

　　0

　　0.00

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　议案

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　票数

　　比例（%）

　　4

　　2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　5

　　关于预计公司2016年日常关联交易的议案

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　6

　　关于续聘致同会计师事务所的议案

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　7

　　关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案

　　7.01

　　选举王创民先生担任公司第七届董事会董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.02

　　选举张志德先生担任公司第七届董事会董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.03

　　选举范卫民先生担任公司第七届董事会董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.04

　　选举荆冰彬先生担任公司第七届董事会董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.05

　　选举杜美林女士担任公司第七届董事会董事

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　7.06

　　选举李富奎先生担任公司第七届董事会董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.07

　　选举李玉敏先生担任公司第七届董事会独立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.08

　　选举常南先生担任公司第七届董事会独立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.09

　　选举王鹰先生担任公司第七届董事会独立董事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　7.10

　　独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）

　　35，217，151

　　99.97

　　7，400

　　0.03

　　0

　　0.00

　　8

　　关于公司监事会换届的议案

　　8.01

　　选举丁永平先生担任公司第七届监事会监事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　8.02

　　选举范小平先生担任公司第七届监事会监事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　8.03

　　选举罗爱民先生担任公司第七届监事会监事

　　35，202，401

　　99.93

　　22，150

　　0.07

　　0

　　0.00

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的全部议案均为非累积投票议案，所有议案均获得通过。

　　2、本次股东大会审议的议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　3、中小股东单独计票情况：议案4、5、6、7、8为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

　　4、回避表决情况：议案5涉及关联交易事项，关联股东太原重型机械集团有限公司、太原重型机械(集团)制造有限公司回避表决。回避表决股东代表股权数为861，067，725股。

　　5、新当选的3名股东代表监事与2名职工代表监事沈志元、汝学斌组成公司第七届监事会。（沈志元、汝学斌简历附后）

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：山西德为律师事务所

　　律师：管晋宏、徐德峰

　　2、律师鉴证结论意见：

　　山西德为律师事务所律师认为：公司本次大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序符合现行法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，所通过的议案合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　太原重工股份有限公司

　　2016年6月15日

　　附：职工代表监事简历

　　沈志元先生，1962年10月出生，1980年9月参加工作，大学本科学历；曾任太重(集团)有限公司机电设备修理公司工部副主任，太原重工钢轮公司副经理、轮轴公司副经理。现任太原重工轨道交通设备有限公司党委书记、副经理，本公司监事。

　　汝学斌先生，1965年4月出生，1986年7月参加工作，大学本科学历、工程硕士，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司轧锻设备厂工部副主任、主任、副厂长，太原重工轧锻设备分公司副经理，太原重工质量部副部长。现任太原重工齿轮传动分公司党委书记、副经理，本公司监事。

　　证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号：临2016-025

　　太原重工股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2016年6月15日在公司召开，应到董事9名，实到董事7名。会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长。

　　二、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案。

　　战略委员会成员：王创民、张志德、范卫民，王创民为主任委员。

　　审计委员会成员：李玉敏、杜美林、常南，李玉敏为主任委员。

　　提名委员会成员：王鹰、王创民、李玉敏，王鹰为主任委员。

　　薪酬与考核委员会成员：常南、张志德、王鹰，常南为主任委员。

　　三、通过关于公司高级管理人员换届的议案。

　　决定续聘范卫民为公司总经理，李迎魁为公司董事会秘书、副总经理，贺吉为公司财务总监，王永生为公司总工程师，曹纪生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事会

　　2016年6月15日

　　附：人员简历

　　范卫民先生， 1963年12月出生，1985年8月参加工作，大学学历，工学学士学位，成绩优异的高级工程师；历任太重质量部副部长，太原重工减速机分公司经理，榆次液压集团有限公司副董事长、总经理，太重集团榆次液压工业有限公司总经理。现任太原重型机械集团有限公司董事，本公司董事、总经理。

　　李迎魁先生，1963年7月出生，1985年7月毕业于沈阳建筑工程学院，1985年8月参加工作，高级工程师；曾任太重(集团)有限公司技术质量部科长；太重(集团)有限公司企业规划部副部长、本公司董事。现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　贺吉先生，男，1967年2月出生，1987年7月参加工作，大学学历，高级会计师；历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长，太重集团审计部部长，榆次液压集团有限公司董事、总会计师，太重集团榆次液压工业有限公司董事、财务总监。现任本公司财务总监、财务部部长。

　　王永生先生，男，1961年1月出生，1982年8月参加工作，大学学历，高级工程师；历任太重集团生产部部长，太原重工轧钢锻压设备分公司副经理、经理，太原重工副总工程师。现任本公司总工程师。

　　曹纪生先生，男，1969年6月出生，1991年7月参加工作，工程硕士，工程师；历任太原重工起重机分公司副经理、经理。现任本公司副总经理。

　　其他人员的简历已在2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的太原重工股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告中披露。

　　证券代码：600169证券简称：太原重工公告编号： 临2016-026

　　太原重工股份有限公司





　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太原重工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2016年6月15日在公司召开，应到监事5名，实到监事5名，会议审议并经过投票表决，一致通过如下决议：

　　选举丁永平为公司监事会主席。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司

　　监事会

　　2016年6月15日

　　附：人员简历

　　丁永平先生，1968年9月出生，1992年7月参加工作，大学学历，经济学学士学位，高级政工师；历任山西省委办公厅副处级、正处级秘书，太原重工起重机分公司副经理（挂职），中国机械设备工程股份有限公司副总裁（挂职）。现任太原重型机械集团有限公司党委副书记、本公司监事会主席。


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