主题：中直股份2015年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2016-012

　　中航直升机股份有限公司2015年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2016 年 6 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市银河大酒店会议室(南岗区中山路 252号)

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席会议的股东和代理人人数 54

　　2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 404，205，570

　　3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

　　份总数的比例(%) 68.57

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长余枫主持，出席本次会议的人员有董事常怀忠、罗霖斯、闫灵喜、王玉杰、鲍卉芳、吴坚，监事倪先平、陈灌军、洪波、郭念。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事 9 人，出席 7人，吕杰、刘慧由于工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事 5 人，出席 4人，张银生由于工作原因未能出席本次会议；

　　3、 总会计师堵娟、董事会秘书顾韶辉出席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　3、 议案名称：2015 年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　4、 议案名称：2015 年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　5、 议案名称：2015 年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　6、 议案名称：关于日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 40，313，043 98.06 795，009 1.94 0 0.00

　　7、 议案名称： 2015 年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　8、 议案名称：2015 年度内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　9、 议案名称：2015 年度独立董事履职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　10、 议案名称：公司为全资子公司借款提供担保的议案 1

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　11、 议案名称：公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 404，205，570 100.00 0 0.00 0 0.00

　　12、 议案名称：公司为全资子公司借款提供担保的议案 2

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 41，108，052 100.00 0 0.00 0

　　13、 议案名称：关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　股东类型 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　A股 40，313，043 98.06 787，609 1.91 7，400 0.03

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　持股 5%以上

　　普通股股东 363，097，518 100.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%-5%普

　　通股股东 8，873，044 100.00 0 0.00 0 0.00

　　持股 1%以下

　　普通股股东 32，235，008 100.00 0 0.00 0 0.00

　　其中:市值 50万以下普通

　　股股东 2，256，596 100.00 0 0.00 0 0.00

　　市值 50 万以上普通股股

　　东 29，978，412 100.00 0 0.00 0 0.00

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案序号

　　议案名称 同意 反对 弃权

　　票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

　　2015 年度董事会工作报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年度监事会工作报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年度财务决算报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年度利润分配方案

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年年度报告及其摘要

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00关于日常关联交易的议案

　　40，313，043 98.06 795，0

　　09

　　1.94 0 0.00

　　2015 年度内部控制评价报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年度内部控制审计报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00

　　2015 年度独立董事履职报告

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00公司为全资子公司借款提供

　　担保的议案 1

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00公司续聘会计师事务所的议案

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00公司为全资子公司借款提供

　　担保的议案 2

　　41，108，052 100.00 0 0.00 0 0.00关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案

　　40，313，043 98.06 787，6

　　09

　　1.91 7，400 0.03

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议无特别决议议案。

　　2、议案 6、10、12、13 回避表决的关联股东为：哈尔滨航空工业(集团)

　　有限公司持有本公司 166，270，802 股、中航直升机有限责任公司持有本公司

　　110，726，172股、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司持有本公司 48，070，786股、中国航空科技工业股份有限公司持有本公司 38，029，758 股。中国航空科技工业股份有限公司为哈尔滨航空工业(集团)有限公司之控股股东，中航直升机有限责任公司为哈尔滨飞机工业集团有限责任公司之控股股东，中航直升机有限责任公司及哈尔滨飞机工业集团有限责任公司与中国航空科技工业股份有限公司为

　　一致行动人。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：颜羽、李丽

　　2、 律师鉴证结论意见：

　　公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决

　　与表决程序等有关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　中航直升机股份有限公司

　　2016年 6月 20日


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