主题：吉林森工:第六届董事会临时会议决议公告




证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临2016—042



吉林森林工业股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年6月23日以书面
送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于2016
年6月28日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事11人，实际参加会议的董
事11人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。


会议审议并通过了如下议案：

1、关于更换董事的议案

公司第六届董事会董事张志利先生因到退休年龄，申请辞去公司董事职务。

董事会同意其辞去公司董事的职务，并对其在任职期间勤勉尽责的工作态度及为
公司做出的卓越贡献表示衷心的感谢。


董事会经审查认为，提名委员会提名的董事候选人姜长龙先生（简历详见附
件）符合《公司法》、《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求，同意其担
任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会任期相同。


根据《公司法》、《公司章程》相关规定，在股东大会通过之日前，张志利
先生将继续履行董事职责，直至股东大会通过之日起，方自动卸任。


本议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议通过。


表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


2、关于召开2016年第四次临时股东大会的议案

具体内容详见公司临2016-043号《关于召开2016年第四次临时股东大会的
通知》。



表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。


特此公告。






吉林森林工业股份有限公司董事会

二○一六年六月二十九日



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