主题：招商局蛇口工业区控股股份有限公司公告（系列）




　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口(14.310, 0.06, 0.42%)公告编号：【CMSK】2016-049

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第一届董事会2016年

　　第五次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第一届董事会2016年第五次临时会议通知于2016年6月30日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2016年7月1日会议以通讯方式举行，应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于为瑞嘉投资提供担保额度的议案

　　详见今日刊登的《担保公告》。

　　二、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

　　根据董事会管理需要，董事会同意对第一届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，具体如下：

　　原委员：彭剑锋、刘伟、廖建文，彭剑锋担任召集人。

　　调整后委员：彭剑锋、王军生、廖建文，彭剑锋担任召集人。

　　三、关于召开2016年第二次临时股东大会的议案

　　董事会决定于2016年7月19日下午2:30在深圳蛇口召开2016年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。详见公司今日刊登的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

　　上述议案均以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过。议案一尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月二日

　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2016-050

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司全资子公司瑞嘉投资实业有限公司（以下简称“瑞嘉投资”）因经营需要向招商银行(17.630, 0.13, 0.74%)股份有限公司深圳前海分行（以下简称“招商银行前海分行”）申请授信额度不超过人民币18.00亿元，借款期限不超过3年。公司拟为该项授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过18.00亿元。

　　本公司第一届董事会2016年第五次临时会议以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了上述担保事项，鉴于瑞嘉投资的资产负债率超过70%，上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　瑞嘉投资成立于1994年8月16日，注册地址：香港上环干诺道中168-200号信德中心招商局大厦17楼1701室；注册资本1，600，000，000.00港元，为招商局蛇口工业区控股股份有限公司全资子公司；经营范围：投资控股。

　　瑞嘉投资主要财务指标：截至2015年12月31日，资产总额为6，481，603.11万港元，负债总额为5，210，963.78万港元，净资产为1，270，639.33万港元。2015年，公司营业收入1，013，463.53万港元，净亏损为1，002.58万港元。该公司不存在担保、抵押、诉讼事项。

　　三、担保的主要内容

　　本公司为瑞嘉投资的授信额度提供连带责任保证，担保额度不超过18.00亿元，担保期限自担保合同生效之日起至借款、垫款或其他债务履行期届满之日起另加两年。

　　四、董事会意见

　　瑞嘉投资因公司经营需要，通过银行借款补充资金，有利于促进公司经营发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为1，229，401.83万元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的26.37%，无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　特此公告

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二零一六年七月二日

　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2016-051

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于召开2016年第二次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司董事会决定召集2016年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、合法合规性说明：本公司第一届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4、召开时间：

　　现场会议时间：2016年7月19日（星期二）下午2：30

　　网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决与网络投票相结合的方式表决。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，截至2016年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）截至2016年7月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和董事会秘书。

　　（3）本公司高级管理人员将列席股东大会。

　　7、现场会议地点：深圳蛇口南海意库3号楼404会议室

　　二、会议议题

　　■

　　说明：

　　上述议案的详细内容已披露于2016年6月28日、2016年7月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：2016年7月14日至7月18日，上午9：00—下午5:30（非工作时间除外），7月19日上午9：00—上午12:00。

　　3、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层董事会秘书处。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

　　五、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准；2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

　　六、会议联系方式

　　电话：（0755）26819600，传真：26818666

　　地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼4层（邮编：518067）

　　联系人：陈江、陈晨。

　　七、其它事项

　　会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此通知

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二〇一六年七月二日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局蛇口工业区控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号： 持股数： 股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以□不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：二〇一六年 月

　　附件二：

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司股东

　　参加网络投票的操作程序

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、采用交易系统投票的投票程序

　　1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年7月19日9:30～11:30，13:00～15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

　　证券代码：361979 证券简称：招商投票

　　3、股东投票的具体流程

　　① 输入买入指令；

　　② 输入证券代码361979；

　　③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

　　■

　　④在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权，具体情况如下：

　　■

　　如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　⑤确认投票委托完成。

　　4．注意事项

　　① 投票不能撤单；

　　② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

　　③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

　　二、采用互联网投票的投票程序





　　股东通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　1.办理身份认证手续

　　身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（http://ca.szse.cn）申请。

　　2．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3．股东进行投票的时间

　　本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年7月18日15:00，网络投票结束时间为2016年7月19日15:00。


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