主题：福田汽车董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司

　　董事会决议公告

　　一、董事会审议情况2016年 6月 23日，公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于六阶段排放实验室建设项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会投资管理委员会对该议案进行了审核，发表了同意意见。

　　本公司共有董事 17 名，截止 2016 年 7 月 5 日，共收到有效表决票 17 张。董事会以 17票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于六阶段排放实验室建设项目的议案》：

　　1、同意福田汽车投资 12180.1万元实施六阶段排放实验室建设技术改造项目；

　　2、授权经理部门办理其他相关事宜。

　　二、技术改造项目概述

　　(一)项目可行性和必要性分析

　　为满足法规升级和产品开发的需求，需要建设六阶段超低排放实验室北京预计将于 2017年年底实施六阶段排放法规，上海、广州及东部十一省预计将于 2018

　　年实施六阶段排放法规。为满足法规升级和产品开发的需求，需要建设六阶段超低排放试验室。

　　(二)本次技改内容和方案

　　1、项目规划用地为福田汽车现有厂房资源。

　　2、规划用地分为轻型车排放、重型车排放及综合测试区三个区域；项目总投资 12180.1万元， 建设完成后，可以完全实现对公司六阶段整车产品实行六阶段整车排放检测。

　　3、资金来源：自有资金。

　　4、合作开放拟建设的六阶段排放检测试验实验室除为福田汽车产品研发服务外，同时也是对外(清华大学等社会机构)开放合作的试验室，以实现资源共享。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　(三)风险提示

　　汇率的变化影响到工艺设备采购的成本；由于六阶段排放试验设备都为高精密仪器，需要国际采购，使用外汇合同结算；预期在未来一年内，人民币还会持续贬值，存在汇率风险。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一六年七月六日

　　备案文件：

　　1、董事会决议

　　2、投资委审核意见


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。