主题：云南城投：2016年第二次临时股东大会会议资料



公告日期 2016-07-14
云南城投置业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会 议 资 料




2016 年 7 月
 2016 年第二次临时股东大会会议资料



云南城投置业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会现场会议表决办法说明


为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）
2016年第二次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:
1、《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》
2、《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》

二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:
1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票
下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中
打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；
2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的
票数；
3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。


云南城投置业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
 2016 年第二次临时股东大会会议资料

云南城投置业股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议的召开时间：2016年7月20日（星期三）14:00
网络投票的起止时间：2016年7月20日（星期三）9:30—11:30 13:00—15:00
会议地点：昆明市民航路869号融城金阶广场A座21楼会议室
主 持 人：董事长许雷先生


序号 会议内容
1 介绍与会人员并向大会报告到会股东人数及所代表的股份数

2 宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会开始

3 说明《关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案》，股东进行审议

4 说明《关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案》，股东进行审议

5 选举监票人和计票人

6 股东及股东代理人进行表决、投票

7 回收表决票，统计表决结果

8 作回收表决票情况的报告并宣读表决结果

9 宣读《云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

10 征询股东及股东代理人对股东大会决议的意见

11 签署会议决议与会议记录

12 律师发表见证意见

13 宣布云南城投置业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会闭幕



云南城投置业股份有限公司董事会编印
 2016 年第二次临时股东大会会议资料

议案一：
关于提请股东大会增加公司 2016 年融资额度的议案


各位股东：
鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一
步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融资，公司拟提请股东大会增加 2016 年融资额度
120 亿元（不含控股股东借款，在上海证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易
商协会发行的债券及股权类融资），除融资额度以外的其余事项均与公司 2015 年第三次临时
股东大会审议通过的《关于提请股东大会对公司 2016 年融资事项进行授权的议案》内容一致。


本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。




云南城投置业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日
 2016 年第二次临时股东大会会议资料


议案二：
关于提请股东大会增加公司 2016 年担保额度的议案



各位股东：
公司拟提请股东大会增加 2016 年担保额度，具体情况如下

一、 担保情况概述

经公司第七届董事会第二十九次会议及公司2015年第三次临时股东大会审议，通过了《关

于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》，鉴于目前金融市场环境较为宽松，获取资

金的成本相对可控，为支持公司未来发展，进一步降低公司财务成本，置换公司前期高成本融
资，公司拟提请股东大会相应增加担保额度120亿元，除担保额度以外的其他授权事项均与公

司2015年第三次临时股东大会审议通过的授权事项一致。

二、被担保人基本情况

拟发生担保业务的主体截止2016年3月31日的基本情况如下：
全资公司
法 定 注册资本 总资产 净资产 净利润 公司 预计额度
权益
公司名称 代 表 经营范围
（万元） （万元） （万元） （万元） 比例 （万元）
人
（%）
云南城投置
房地产开
业股份有限 许雷 107,045.79 4,853,511.23 541,434.12 -17,433.75 0
发与经营
公司
云南红河房
房地产开
地产开发有 杨明才 12,600.00 35,633.27 33,734.09 0.23 100 1500
发与经营
限公司
云南城投园
房地产开
林园艺有限 张洁 3,000.00 2,562.38 2,561.40 -37.24 100 5000
发与经营
公司
云南城投大
房地产开
理置地有限 蒋涛 2,000.00 3,030.82 3,030.83 -0.06 100 3000
发与经营
公司
云南城投海
房地产开
东投资开发 余劲民 25,000.00 27,110.80 24,578.35 -13.42 100 10000
发与经营
有限公司
云南城投洱 房地产开
李向何 2,000.00 97,819.28 5,436.02 55.99 100 10000
海置业有限 发与经营
 2016 年第二次临时股东大会会议资料

公司


西双版纳云
房地产开
城置业有限 李向何 2,000.00 85,515.93 -9,131.35 -1,368.86 100 40000
发与经营
公司
陕西普润达
房地产开
投资发展有 李继锋 10,000.00 76,758.83 8,610.24 -227.32 100 48000
发与经营
限公司
云南城投天
房地产开
堂岛置业有 吴涛 10,000.00 208,227.10 9,998.08 0.31 100 93400
发与经营
限公司
西安东智房
房地产开
地产有限公 李继锋 10,205.00 41,895.67 7,801.57 -116.24 100 10000
发与经营
司
云南城投海
东园林绿化 李向何 200 园林绿化 399.71 199.71 0.12 100 500
有限公司
成都鼎云房
房地产开
地产开发有 袁浩 10,000.00 65,392.38 9,123.18 -1,155.21 100 10000
发与经营
限公司
云南金航线
商业管理有 文刚建 100 商贸 224.73 -91.17 10.42 100 200
限公司
物业管理；
房屋租赁、
花卉租赁；
家政服务；
居民小区
绿地的建
设和管理；
保安服务；
停车场保
云南城投物 管（存放）
业服务有限 吴涛 1,000.00 业务经营； 3,758.92 1,380.61 226.87 100 10000
公司 经济信息
咨询服务；
餐饮服务；
建筑装修
装饰工程
设计与施
工；国内贸
易、物资供
销（依法须
经批准的
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项目，经相
关部门批
准后方可
开展经营
活动）
云南城投置 房地产开
吴涛 5,000.00 387,035.84 11,700.53 -977.91 100 150000
地有限公司 发与经营
昆明市盘龙
区城中村改 房地产开
韩开平 20,000.00 181,650.53 40,996.37 0 100 35000
造置业有限 发与经营
公司
云南城投龙
房地产开
江房地产开 韩开平 26,000.00 711,785.76 85,168.23 -1,884.23 100 100000
发与经营
发有限公司
云南城投龙
瑞房地产开 房地产开
韩开平 15,000.00 284,840.37 48,750.54 0 100 50000
发有限责任 发与经营
公司
全资公司合计 576600
控股公司
法 定 注册资本 总资产 净资产 净利润 公司 预计额度
持股
公司名称 代 表 经营范围
（万元） （万元） （万元） （万元） 比例 （万元）
人
（%）
昆明云城尊
房地产开
龙房地产开 吴涛 5,000.00 68,413.19 20,741.89 -84.62 74 10000
发与经营
发有限公司
昆明城海房
房地产开
地产开发有 吴涛 10,000.00 173,035.40 24,534.00 -1,168.15 52.63 5000
发与经营
限公司
昆明市官渡
区城中村改 房地产开
吴涛 10,000.00 213,789.99 9,823.30 -72.92 95 30000
造置业有限 发与经营
公司
兰州云城小
天鹅房地产 房地产开
余劲民 10,000.00 190,638.46 9,262.01 -326.72 60 20000
开发有限公 发与经营
司
西安云城置 房地产开
李继锋 8,312.24 49,235.86 5,605.12 -137.56 51 5000
业有限公司 发与经营
云南温泉山
房地产开
谷房地产开 董晓萩 16,000.00 151,798.44 16,916.05 -134.93 60 22000
发与经营
发（集团）
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有限公司



昆明翠谷温
泉户外运动 董晓萩 100 体育休闲 20,885.03 -918.91 -210.56 60 500
有限公司
安宁温泉山
谷旅游开发 董晓萩 300 旅投开发 16,723.26 8,118.96 0 60 500
有限公司
安宁盛达兴
资源利用管 董晓萩 1,200.00 贸易 9,475.89 6,452.51 -20.37 60 500
理有限公司
昆明温泉山
谷国际度假
董晓萩 3,200.00 酒店管理 22,494.21 1,985.85 -198.34 60 500
酒店有限公
司
重庆城海实 房地产开
刘猛 20,000.00 68,169.47 18,718.59 -378.61 31.05 500
业有限公司 发与经营
昆明云城西
山旅游投资 房地产开
钟毅明 5,000.00 17,049.60 4,520.02 -45.46 70 10000
开发有限公 发与经营
司
北京房开创 房地产开
意港投资有 舒翎 1,000.00 发与经营， 347,417.18 -1,364.33 -277.36 90 210000
限公司 投资
项目投资
及对所投
资的项目
进行管理、
经营和监
督，房地产
开发、经
营、自有房
云南东方柏 屋租赁、工
丰投资有限 舒翎 20,408.16 程建设、建 115,164.16 52,764.27 2,270.04 51 29900
责任公司 筑材料、金
属材料、装
饰材料、针
纺织品、家
用电器、汽
车配件、五
金交电、通
讯器材、电
缆电线、日
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用百货、橡
胶产品及
原料、化工
产品及原
料的销售、
货物进出
口、技术进
出口、国内
贸易（涉及
专项审批
凭许可证
经营）。
房地产开
发；建筑材
料、电力成
套设备、五
金交电的
销售。(以
上经营范
陕西安得房
围凡涉及
地产开发有 李继锋 27,500.00 192,929.49 -12,607.65 -40,107.65 70 10000
国家有专
限公司
项专营规
定的从其
规
定)***(未
取得专项
许可的项
目除外)
云南艺术家
园房地产开 房地产开
吴涛 6,896.55 149,212.86 -13,101.50 -3,185.26 51 20000
发经营有限 发与经营
公司
中建穗丰置 房地产开
余劲民 5,000.00 86,554.55 27,482.12 -501.26 70 20000
业有限公司 发与经营
控股公司合计 394400
参股公司
法 定 注册资本 总资产 净资产 净利润 公司 预计额度
持股
公司名称 代 表 经营范围
（万元） （万元） （万元） （万元） 比例 （万元）
人
（%）
云南万科城
房地产开
投房地产有 莫军 1,000.00 1,106.33 1,108.95 0.06 49 0
发与经营
限公司
 2016 年第二次临时股东大会会议资料

云南招商城
房地产开
投房地产有 朱文凯 1,000.00 194,033.23 928.7 481.11 40 24000
发与经营
限公司
云南华侨城
房地产开
实业有限公 倪征 100,000.00 223,406.57 68,850.39 -4,288.42 30 40000
发与经营
司
云南中海城
房地产开
投房地产开 张一 1,000.00 249,578.90 -3,879.59 -1,010.32 35 0
发与经营
发有限公司
云南澄江老
鹰地旅游度 房地产开
舒翎 7,000.00 346,211.14 9,037.46 200.94 36 45000
假村有限公 发与经营
司
青岛蔚蓝天
房地产开
地置业有限 陆郑毅 8,000.00 71,737.11 7,099.82 -58.05 34 0
发与经营
公司
云南城投华
商之家投资 房地产开
许雷 20,000.00 214,835.78 12,487.28 -48.26 40 70000
开发有限公 发与经营
司
房地产开
成都民生喜
发与经营、
神投资有限 余劲民 1,000.00 101,003.61 554.23 -42.64 48 50000
项目投资
公司
与管理
鞍山市云投
房地产开
高铁新城置 卞大军 5,000.00 94,900.39 -90.21 -1,734.50 20 0
发与经营
业有限公司
参股公司合计 229000

总 计 1200000




上述全资公司之间及控股公司之间可根据实际情况，在各自合计额度范围内调剂使用，不

需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保协议的主要内容

相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保

尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

四、对外担保累计金额及逾期担保的数量

截至目前，公司及控股子公司对外担保总额约为 156.761 亿元（包含公司为控股子公司提

供的担保，未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保和本次担保），占公司最近一期经审
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计净资产的 364.63%；公司对控股子公司提供担保总额约为 88.482 亿元，占公司最近一期经

审计净资产的 205.81%；公司不存在逾期担保情形。


本议案已经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。
请各位股东审议。




云南城投置业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 20 日


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