主题：华意压缩机股份有限公司公告（系列）




证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-045

华意压缩机股份有限公司

关于延期召开2016年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、股东大会延期召开日期:2016年7月21日

2、本次股东大会召开日期变更符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。

二、股东大会延期召开原因

华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）已于2016年7月1日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会原定于2016年7月18日下午14:30召开现场会议，并提供网络投票，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月18日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月17日下午15:00至2016年7月18日下午15:00 期间的任意时间。

2016年7月13日，公司收到控股股东--四川长虹电器股份有限公司《关于提议华意压缩机股份有限公司延期召开临时股东大会的函》，内容如下：“你公司定于2016年7月18日召开华意压缩机股份有限公司2016年第二次临时股东大会审议2016年配股方案等议案，预计2016年7月18日前，本次配股方案尚无法获得国有资产监督管理机构的批复，根据国务院国资委国资发产权[2009]125号《关于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》的有关规定，本公司提议你公司原定于2016年7月18日召开的临时股东大会延期至2016年7月21日召开。”根据相关规定，公司董事会决定将公司2016年第二次临时股东大会召开时间由2016年7月18日延期至2016年7月21日。

三、股东大会新的召开时间

1、现场会议召开时间：2016年7月21日下午14:30；

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月21日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年7月20日下午15:00至2016年7月21日下午15:00 期间的任意时间；

3、会议登记时间：2016年7月18日-7月20日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00；

4、除上述调整外，公司2016年第二次临时股东大会的召开地点、股权登记日、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均不变，具体事项详见《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（修订）》。

由此给广大投资者带来的不便公司深表歉意，敬请谅解。

附:《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知（修订）》

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年7月14日



证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号：2016-046

华意压缩机股份有限公司关于

召开2016年第二次临时股东大会的

通知（修订）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华意压缩机股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司" ）已于2016年7月1日分别通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）、《证券时报》披露了《华意压缩机股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，根据《公司董事会关于延期召开2016年第二次临时股东大会的决定》，现将本次股东大会延期召开的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司第七届董事会2016年第六次临时会议决定召开2016年第二次临时股东大会。

（三）本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第五次会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）本次股东大会的召开时间

1、现场会议召开时间：2016年7月21日（星期四）下午14:30开始；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年7月21日上午9：30至11:30，下午13：00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月20日15：00至2016年7月21日15:00期间的任意时间。

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（六）本次股东大会出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的股东

本次会议股权登记日：2016年7月12日

于股权登记日2016年7月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的议案

本次会议审议事项已经本公司第七届董事会2016年第五次临时会议审议通过。具体议案如下：

■

注：1、根据规定，上述与本次配股发行相关的议案需以特别决议方式表决；

2、议案2需逐项表决；

3、议案9涉及的关联股东，需对本议案回避表决。

（二）披露情况

上述议案请查阅公司2016年5月24日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《华意压缩机股份有限公司第七届董事会2016年第五次临时会议决议公告》及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以用信函或传真方式登记（股东授权委托书样式详见附件2）。

（二）登记时间： 2016年7月18日-7月20日上午9:00～11:00，下午14:00～16:00。

（三）登记地点：景德镇市高新区长虹大道1号公司证券办公室。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（网络投票的相关事宜具体说明详见附件1）。

五、其它事项

1、会议联系方式：

(1)公司地址：江西省景德镇市高新区长虹大道1号

(2)邮政编码：333000

(3) 联 系 人：巢亦文、张宸军

(4)电 话：0798-8470237

(5)传 真：0798-8470221

（6）电子邮箱：hyzq@hua-yi.cn

2、会议费用：现场会议预期半天，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

华意压缩机股份有限公司董事会

2016年7月14日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360404

2、投票简称：“华意投票”。

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

■

股东大会对多项议案设置“总议案”。对应的议案编码为100，议案编码1.00代表议案1，议案编码2.00代表议案2，议案编码3.00代表议案3，议案编码4.00元代表议案4，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00代表对议案2下全部子议案的议案编码，2.01代表议案2中子议案①，2.02代表议案2中子议案②，依此类推。

(2)填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年7月21日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年7月20日15：00，结束时间为2016年7月21日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华意压缩机股份有限公司2016年第二次临时股东大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在同意、反对都打√，视为废票）。

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委托人签名（法人股东加盖单位公章）：

委托人证件号码：

委托人持有股份数：

委托人股东账户号：

受委托人姓名：

受委托人身份证号码：

委托日期：


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