主题：特变电工2016年第六次临时董事会会议决议公告


　　特变电工股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2016-043

　　特变电工股份有限公司

　　2016 年第六次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于 2016年 7月 22 日以传真、电子邮件方式发出召开

　　公司 2016 年第六次临时董事会会议的通知，2016 年 7 月 26 日以通讯表决方式

　　召开了公司 2016年第六次临时董事会会议，应参会董事 11人，实际收到有效表

　　决票 11 份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司为控股公司提供担保的议案。

　　该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　详见临 2016-044 号《特变电工股份有限公司为控股公司提供担保的公告》。

　　二、审议通过了关于补选独立董事的议案。

　　该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　公司独立董事钱爱民因工作原因，已辞去公司独立董事的职务，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会推荐高峰先生为公司独立董事候选人。高峰先生简历如下：

　　高峰：男，汉族，43 岁，博士研究生学历，拥有律师执业资格。现任西南政法大学法学院副教授，硕士生导师，西南政法大学刑事辩护研究中心执行主任，西南政法大学企业法律风险防控研究中心副主任，重庆坤源衡泰律师事务所合伙人、兼职律师，重庆市律师协会刑事委员会副主任，重庆市人民政府普法讲师团成员。担任重庆市九龙坡区人民检察院、重庆市大渡口区人民检察院、重庆市第

　　三中级人民法院、成都铁路运输检察分院、四川省渠县人民法院专家咨询委员会委员，曾任广东省警官学院讲师、广东省东莞市人民检察院检察官。近年来作为特变电工股份有限公司 2016年第六次临时董事会会议

　　主持者与广州市检察机关、重庆市人民检察院、最高人民检察院铁路检察厅等多家机关单位合作横向课题数十项，出版个人专著 4本，发表论文数十篇。

　　高峰先生与公司及控股股东不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。

　　公司独立董事对公司独立董事候选人提名及任职资格发表了如下独立意见：

　　1、任职资格：经审查上述独立董事候选人的个人履历，未发现有《公司法》

　　第 147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况；

　　2、提名程序：上述人员由公司董事会提名委员会提名，提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；3、经审查上述人员的学历、工作经历、身体状况均能够胜任独立董事职务的要求。

　　4、经审查，高峰先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政

　　法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，能够胜任独立董事职务的要求；高峰先生与公司第一大股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，具有独立性。

　　该议案尚需提交公司 2016年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

　　该项议案同意票 11票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　详见临 2016-045 号《特变电工股份有限公司关于召开 2016年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　特变电工股份有限公司

　　2016年 7月 27日

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