主题：中原高速第五届监事会第九次会议决议公告

　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2016－046

　　优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第

　　九次会议于 2016年 8月 23日上午以通讯表决方式召开。

　　(二)会议通知及相关材料于 2016年 8 月 12日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　(三)会议应出席监事 3人，其中，监事郝俊琴因工作原因未亲自出席，以

　　书面方式表达了对本次监事会各审议事项的意见，并委托监事会主席王远征代为表决。

　　(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议由监事会主席王远征先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：

　　(一)审议通过关于公司 2016年半年度报告及其摘要的议案

　　根据有关规定，公司监事会认真审核公司 2016 年半年度报告后认为：公司

　　2016 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

　　理制度的各项规定；公司 2016 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上

　　海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016年半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　(二)审议通过关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

　　表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司监事会

　　2016年 8月 23日


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