主题：特变电工2016年第三次临时监事会会议决议公告




　　特变电工股份有限公司

　　证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临 2016-052

　　特变电工股份有限公司

　　2016 年第三次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于 2016年 8月 23 日以传真、电子邮件方式发出召开

　　公司 2016 年第三次临时监事会会议的通知，2016 年 8 月 26 日以通讯表决方式

　　召开了公司 2016 年第三次临时监事会会议，应参会监事 5 人，实际收到有效表

　　决票 5份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的议案

　　该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　详见临 2016-053 号《特变电工股份有限公司关于回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的公告》。

　　二、关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁的议案

　　该项议案同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。

　　详见临 2016-054 号《特变电工股份有限公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁暨上市公告》。

　　公司监事会对公司回购注销 514.72 万股限制性股票(其中首次授予的限制性股票 415.22 万股、授予的预留限制性股票 99.5 万股)、1，657 名激励对象解

　　锁 2，150.001 万股限制性股票(首次授予的限制性股票第二个解锁期 1，806.501

　　万股限制性股票，授予的预留限制性股票第一个解锁期 343.5 万股限制性股票)进行核查，认为：

　　1、关于公司回购注销首期限制性股票激励计划的部分限制性股票的意见

　　原激励对象侯晓勤、贾林蓉等 321人发生了《公司首期限制性股票激励计划》特变电工股份有限公司

　　及《考核管理办法》中激励对象离职、工作变动或绩效考核不合格的情形，同意公司回购注销 514.72 万股限制性股票(其中首次是授予的限制性股票 415.22万股，授予的预留限制性股票 99.5 万股)，首次授予的限制性股票回购价格为

　　5.31元/股，授予的预留限制性股票回购价格为 7.53元/股。公司董事会审议程

　　序符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划》等相关规定。

　　2、关于公司首期限制性股票激励计划限制性股票解锁的意见公司 1，657名激励对象主体资格合法、有效，符合《公司首期限制性股票激励计划》及《考核管理办法》规定的首次授予的限制性股票第二个解锁期及授予的预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件，同意公司本次限制性股票激励计划首次授予的限制性股票 1，262名激励对象所持的 1，806.501万股限制性股票以及

　　授予预留限制性股票 395名激励对象所持的 343.5万股限制性股票解锁。

　　特变电工股份有限公司

　　2016年 8月 27日



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