主题：航天科技：第五届监事会第二十三次会议决议

航天科技控股集团股份有限公司

　　 第五届监事会第二十三次会议决议

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

　　 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于 2016 年 8 月 25 日 以通讯表决的方式召开。 会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。 会议审议通过了 《关于公司 2016 年半年度报告和摘要的议案》 。

　　 监事会认为：公司 编制 的 201 6 年半年度报告 、半年度报告摘要以及审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况。

　　 表决情况：同意 3票；反对0票；弃权0票。

　　 特此公告。

　　 航天科技控股集团股份有限公司监事会

　　 二 〇 一六年八月 二十七 日


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