主题：外运发展第六届董事会第五次会议决议公告

　股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临 2016-031 号

　　中外运空运发展股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

　　中外运空运发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 8 月 12日以书面方式向全体董事发出于 2016 年 8 月 22 日在北京市顺义区天竺空港工业

　　区 A 区天柱路 20 号外运发展办公楼 5 层会议室召开第六届董事会第五次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。董事蔡冰女士因另有公务未能亲自出席本次会议，书面委托董事刘瑞玲女士代为出席并表决；独立董事徐扬先生因出国未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事宁亚平女士代为出席并表决。本次会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无异议。会议内容、表决结果均符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　1、《关于审议公司 2016 年半年度报告全文及摘要的议案》；公司 2016 年半

　　年度报告全文及摘要将刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上；公司

　　2016 年半年度报告摘要将刊登在《上海证券报》及《中国证券报》上。

　　表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　2、通过了《关于审议公司中短期金融理财产品投资计划的议案》；授权公司

　　总经理办公会在不影响正常的生产经营所需及严格控制投资风险的前提下，使用公司自有资金进行中短期金融产品(包括中短期信托产品、银行理财产品、证券公司专项资产管理计划、专户理财基金等)投资，但不得用于二级市场股票买卖及其他金融衍生产品投资，在董事会授权期限内任一时点的理财产品余额不得超过人民币 100，000 万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用。授权期限为自董本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　事会批准之日起 2 年。独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告(临 2016-032 号)。

　　表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　3、通过了《关于审议成都保税物流投资有限公司为其下属子公司提供担保的议案》；同意公司下属合营企业-成都保税物流投资有限公司为其下属全资子公

　　司-成都新昊运物流有限公司履行《仓储服务协议》提供担保限额为人民币壹仟万

　　元的连带责任担保，担保期限为一年。

　　表决票 9 票，赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　4、通过了《关于审议公司放弃向中外运长航财务有限公司增资的议案》；同

　　意公司放弃行使向中外运长航财务有限公司(以下简称“财务公司”)进行优先增资的权利。本次增资完成后，财务公司的注册资本金将增加至 30 亿元人民币，本公司持有财务公司的股权比例将由 5％变更为 0.83％。

　　关联董事张建卫先生、李关鹏先生、高伟先生、刘瑞玲女士履行了回避表决义务。独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告(临 2016-033 号)。

　　表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司董事会

　　二○一六年八月二十四日


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