主题：许继电气股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议公告


2016-08-31 03:25:52
来源：证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开日期和时间：2016年8月30日下午15:00

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的投票时间：2016年8月29日下午15:00至2016年8月30日下午15:00期间的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的投票时间：2016年8月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司本部会议室

　　3、召开方式：现场会议结合网络投票方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事檀国彪先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计16人，代表股份421,022,901股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.7546%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表公司有表决权股份421,015,411股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的41.7538%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股7,490股，占公司有表决权总股份1,008,327,309.00股的0.0007%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过公司《关于修订公司经营范围及相应修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

　　表决情况：同意421,021,511股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,390股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）表决情况为：同意4,759,632股，占出席会议中小股东所持股份的99.9708%；反对1,390股，占出席会议中小股东所持股份的0.0292%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

　　该议案为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　《许继电气股份有限公司章程》刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）

　　三、律师出具的法律意见

　　1、见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣 刘云

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等法律、行政法规和规范性文件的规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2016年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　2016年8月30日

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