主题：特变电工股份有限公司2016年第十次临时董事会会议决议公告





2016年09月24日01:23 上海证券报


　　证券代码：600089 证券简称：特变电工(8.790, -0.05, -0.57%)编号：临2016-066

　　特变电工股份有限公司

　　2016年第十次临时董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于2016年9月20日以传真、电子邮件的方式发出召开公司2016年第十次临时董事会会议的通知，2016年9月23日公司以通讯表决方式召开了公司2016年第十次临时董事会会议，应参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了关于补选公司第八届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员人选的议案。

　　该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。





　　为发挥公司董事会下属专项委员会的职能，提高董事会的议事质量和效率，公司补选杨百寅先生为公司第八届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员人选。

　　公司第八届董事会战略委员会成员如下：

　　主任委员：张新

　　委员：叶军、黄汉杰、李边区、杜北伟、董景辰、杨百寅

　　公司第八届董事会提名委员会成员如下：

　　主任委员：杨百寅

　　委员：董景辰、高峰、张新、叶军

　　公司第八届董事会审计委员会成员如下：

　　主任委员：胡本源

　　委员：杨百寅、高峰、胡述军、郭俊香

　　公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员如下：

　　主任委员：高峰

　　委员：杨百寅、胡本源、张新、杜北伟

　　特变电工股份有限公司

　　2016年9月24日


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