主题：600166:福田汽车股东大会决议公告

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2016-067

北汽福田汽车股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016年9月28日

(二) 股东大会召开的地点：福田汽车109会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 149

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,504,636,577

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.55

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由余东华董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事17人，出席4人，董事徐和谊、王金玉、张夕勇、吕睿智、包晓晨、晏成、庄瑞豪、唐密似、李学军、张泉、陈忠义、张建勇、尚元贤因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事7人，出席2人，尉佳、徐振平、纪爱师、尹维劼、张连生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟出席会议，公司部分经理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于2016年度担保计划的议案》增加补充条款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,490,666,773 99.44 13,969,804 0.56 0 0.00

2、议案名称：关于变更山东多功能汽车厂轻客建设项目剩余募集资金的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A股 2,490,714,773 99.44 13,444,104 0.54 477,700 0.02

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）

（%） （%）

1 《关于2016年度担 685,102,855 98.00 13,969,804 2.00 0 0.00

保计划的议案》增加


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