主题：华意压缩:2016年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：000404 证券简称：华意压缩 公告编号:2016-080



华意压缩机股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示：

本次会议的通知及提示性公告已分别刊登于2016年9月24日和2016年10
月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次会议
召开期间无增加、否决、变更提案。


本次股东大会对公司于2016年7月21日召开2016年第二次临时股东大会
审议通过的《关于公司2016年配股发行方案的议案》中的“10、本次配股决议
的有效期限”以及《关于提请股东大会授权董事会办理2016年配股相关事宜的
议案》中的“授权有效期”进行调整。


一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召集人：公司第七届董事会

（2）主持人：受董事长刘体斌先生委托，由副董事长符念平先生主持本次
股东大会。


（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）召开时间：

现场会议时间：2016年10月13日下午14:30

网络投票时间：2016年10月12日至2016年10月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年10月
13日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年10月12
日下午15:00至2016年10月13日下午15:00期间的任意时间。


(5)现场会议召开地点：江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室

本次会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


2、会议出席情况：

（1）出席本次会议的股东（代理人)共43名，代表有表决权股份170,627,528
股，占公司总股本的30.49%。其中，现场出席的股东（代理人)为7名，代表有
表决权股份169,002,294股,占公司总股本的30.20%；参与网络投票的股东为36
名，代表有表决权股份1,625,234股,占公司总股本的0.29%。


3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京市兰台律师事务
所指派的见证律师列席了会议。


二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方
式表决。


2、表决结果

议 案

表决分类

表决意见

表决结果

同意（股）

占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例（%）

反对（股）

占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例（%）

弃权
（股）

占出席本次
股东大会有
效表决权股
份总数的比
例（%）

1、《关于调整
公司2016年配
股决议的有效
期限的议案》

总的表决
结果

169,666,528

99.44%

961,000

0.56%

0

0.00%

获得有效
表决权股
份总数的
2/3以上
通过

其中：中
小股东表
决结果



7,412,690

88.52%

961,000

11.48%

0

0.00%

2、《关于调整
股东大会授权

总的表决
结果

169,666,528

99.44%

961,000

0.56%

0

0.00%

获得有效
表决权股




董事会办理
2016年配股相
关事宜有效期
的议案》

其中：中
小股东表
决结果



7,412,690

88.52%

961,000

11.48%

0

0.00%

份总数的
2/3以上
通过



三、律师出具的法律意见书

1、律师事务所名称：北京市兰台律师事务所

2、律师姓名：刘燕、杨琴

3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券
法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和
表决结果合法有效。




五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

2、法律意见书





华意压缩机股份有限公司董事会

2016年10月14日

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