主题：中原高速第五届董事会第二十三次会议决议公告




　　证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临 2016－055

　　优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第

　　二十三次会议于 2016 年 10月 28日上午以通讯表决方式召开。

　　(二)会议通知及相关材料已于 2016年 10月 17日以专人或传真、电子邮件方式发出。

　　(三)会议应出席董事 11人，实际出席 11人。

　　(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由董事长金雷先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。

　　审议情况如下：

　　(一)审议通过《关于公司 2016年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。

　　《河南中原高速公路股份有限公司 2016 年第三季度报告》将在本公告日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2016年 10月 29日

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