主题：2009年度日常关联交易公告

2009年度日常关联交易公告

　　证券代码：600569 股票简称： 安阳钢铁 编号：临2009-07号

　　安阳钢铁股份有限公司2009年度日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)

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　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)

　　（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：

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　　(2) 不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：

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　　2、关联人履约能力分析

　　关联人2008年财务状况（未经审计）

　　（金额单位：万元）

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　　以上关联人在与本公司的经营交往中,能够严格遵守合同约定,有较强的履约能力,其财务状况良好,不会形成本公司的坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易仍延续以前双方签订的协议。定价政策为：主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格,按照成本加成定价；如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价；如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　本公司具有独立、完整的产供销体系,由于公司受所处环境限制,一定程度上对安阳钢铁集团公司及其下属公司在原材料、备品备件和综合服务等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受集团公司包括警卫消防在内的综合服务、部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。

　　上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。

　　五、审议程序

　　(一)董事会表决情况和关联董事回避情况。

　　本公司2009年2月26日召开的第五届董事会第十八次会议审议了公司2009年度的日常关联交易事项。对与安阳钢铁集团有限公司及其子公司的关联交易事项,关联董事王子亮先生、李存牢先生、安志平先生、阎长宽先生回避表决,其他参与表决的董事全部同意,并将提交公司2008年度股东大会审议。

　　(二)独立董事的独立意见。

　　1、独立董事会前审核了公司2009年度日常关联交易事项,同意将2009年度日常关联交易事项提交董事会审核。

　　2、公司2009年度日常关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过,并将提交公司2008年年度股东大会审议,表决程序符合有关规定。

　　3、公司2009年度日常关联交易内容和定价政策仍延续以前的协议,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和非关联股东的权益。

　　4、以上关联交易有利于公司主营业务的开展,均属于公司的正常业务范围,对公司的利润无影响。

　　(三)以上关联交易事项尚须获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

　　六、关联交易协议签署情况

　　1、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《综合服务合同》；合同执行时间：五年。

　　2、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团公司签订了《产品互供合同》；合同执行时间：五年。

　　3、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团福利实业有限公司签订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：五年。

　　4、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签订了《洗精煤、废钢、钢材供应合同》；合同执行时间：五年。

　　5 、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：五年

　　6、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：五年。

　　7、本公司于2004年2月26日在安阳与安钢集团汽车运输有限责任公司签订了《运输装卸及产品供应合同》；合同执行时间：五年。

　　(上述有关合同2009年2月26日期满，公司已于2009年2月26日按上述合同规定的原则另行签定合同)。

　　8、本公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团舞阳矿业有限公司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》,合同有效期：五年。

　　9、本公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团附属企业有限公司签署了《办公楼租赁协议》，根据协议规定，公司租赁安钢集团附属企业有限公司2栋办公楼及附属设施，租金每年60万元，租赁期为5年,自2008年1月1日起算。

　　10、本公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签署了《进口矿石代理合同》；合同执行时间：两年。

　　11、本公司下属子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司于2008年1月1日在安阳与安钢集团钢花水泥有限责任公司签订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：五年。

　　2008年1月30日，本公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行人民币普通股票购买了安钢集团持有的安钢集团永通球墨铸铁管有限公司78.14%的股权，合并后的安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司承袭与安钢集团钢花水泥有限责任公司签订的《产品互供及劳务供应合同》。

　　12、本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署了《产品互供合同》；合同执行时间：无固定期限。

　　七、其他相关说明

　　1.上述各类交易不需要经过有关部门批准。

　　2.备查文件目录

　　以上合同、协议的文本

　　独立董事意见书

　　公司董事会决议

　　

　　安阳钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2009年2月26日

　　(上接D3版)

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　合并利润表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,374,492.61元。

　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　母公司利润表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　合并现金流量表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　母公司现金流量表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　合并所有者权益变动表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　单位:元 币种:人民币

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　母公司所有者权益变动表2008年1—12月

　　编制单位:安阳钢铁股份有限公司单位:元 币种:人民币

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　　单位:元 币种:人民币

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　　公司法定代表人：王子亮 主管会计工作负责人：张宪胜 会计机构负责人：张宪胜

　　9.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

　　9.4 本报告期无会计差错更正。

　　9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　2008年1月31日，公司通过同一控制下的企业合并取得三家子公司，系公司向安阳钢铁集团有限责任公司发行新股购买资产中包括的安阳集团永通球墨铸公司78.14％股权、安钢集团建筑安装工程有限责任公司100%股权以及安钢集团机械设备制造有限责任公司100%股权。同时对于比较期会计报表也进行了调整，将上述三家子公司纳入合并范围。

　　上述三家公司2008年1月31日的会计报表业经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，母公司对上述三家公司股权的入帐价值是依据2008年1月31日经审计确认后的账面净资产。

　　安阳安铁运输有限公司是由本公司和郑州铁路局安李支线公司共同投资成立的合营企业，投资比例分别为50.5%和49.5%。由于该公司从事铁路客货运输业务，其经营管理将受制于铁路部门，故本公司不具控制权、不纳入合并会计报表范围，仅采用权益法核算。

　　本年减少合并单位2家，原因为：

　　2008年5月5日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过决议，将安钢集团建筑安装工程有限责任公司和安钢集团机械设备制造有限责任公司予以注销，改为分公司，因此自注销之日起，上述两家公司不再纳入合并范围。

　　报告期内不再纳入合并范围公司情况

　　单位:万元 币种:人民币

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　　董事长：王子亮

　　安阳钢铁股份有限公司

　　2009年2月26日




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