主题：中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-012

　　中国玻纤股份有限公司2008年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国玻纤股份有限公司（简称公司）2008年年度股东大会于2009年3月3日在北京市海淀区西三环中路10号公司会议室召开。本次会议的通知公告和增加提案的公告分别刊登在2009年2月10日、2月20日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上。会议由公司董事会召集，董事长曹江林先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　参加会议的股东及股东授权代表7人，代表股份240,230,211股，占公司总股份42,739.2万股的56.21%。

　　会议审议通过了公司董事会提交的以下议案：

　　一、审议通过了2008年年度报告及年度报告摘要；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、审议通过了2008年度董事会工作报告；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　三、审议通过了2008年度监事会工作报告；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　四、审议通过了2008年度财务决算报告；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　五、审议通过了2008年度利润分配预案；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　六、审议通过了2008年度资本公积金转增股本预案；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　七、审议通过了关于2008年度审计费用暨续聘北京兴华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　八、审议通过了关于公司控股子公司巨石集团有限公司与中建材集团进出口公司、中国复合材料集团有限公司、振石控股集团有限公司关联交易的议案；

　　1、与中建材集团进出口公司的关联交易事项，关联股东中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”）回避表决，同意票85,728,003股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　2、与中国复合材料集团有限公司的关联交易事项，关联股东中国建材回避表决，同意票85,728,003股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　3、与振石控股集团有限公司的关联交易事项，关联股东振石控股集团有限公司回避表决，同意票154,599,171股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　九、审议通过了关于公司2009年度对外担保事项的议案；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十、审议通过了关于巨石集团九江有限公司建设年产15(7+8)万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线及新基地配套工程建设的议案;

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十一、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十二、审议通过了关于为控股子公司北新科技发展有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十一次董事会审议通过）；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十三、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过）；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十四、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过）；

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　十五、审议通过了关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司贷款提供担保的议案（已经公司三届三十三次董事会审议通过）。

　　同意票240,230,211股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有表决权股份的100%。

　　上述议案获得本次股东大会审议通过。

　　本次股东大会经北京市嘉源律师事务所张聪晓律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　

　　中国玻纤股份有限公司

　　2009年3月3日




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