主题：天成控股第七届董事会第一次会议决议公告

　证券代码：600112 股票简称：天成控股 编号：临 2016－072

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次

　　会议于 2016 年 11 月 23 日在公司会议室以现场加通讯投票的表决方式召开。本次会议的通知于 2016年 11月 11日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事。

　　本次会议应参加表决的董事 7名，实际参加表决的董事 7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》选举王国生为公司董事长。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　二、审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》

　　本次会议对高级管理人员进行了聘任：

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任周联俊为公司总经理。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任陈磊为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　经总经理提名，聘任陈磊为公司副总经理。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　经总经理提名，聘任黄巨芳为公司副总经理。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　经总经理提名，聘任马滨岚为公司财务负责人。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　独立董事针对以上议案发表了独立意见：认为本次选举合法合规，当选人符合相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　三、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》

　　选举王国生、张仁、周联俊为战略决策委员会成员，王国生为战略决策委员会召集人。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　选举毛家仁、李铁军、陈磊为薪酬与考核委员会成员，毛家仁为薪酬与考核委员会召集人。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　选举张仁、王国生、李铁军为提名委员会成员，张仁为提名委员会召集人。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　选举李铁军、毛家仁、黄巨芳为审计委员会成员，李铁军为审计委员会召集人。

　　表决结果：同意票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

　　相关人员简历请见附件。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司董事会

　　2016 年 11 月 23 日

　　附：个人简历：

　　1、王国生：男，1971 年出生，经济学博士，曾任南京大学副教授；曾任

　　北海银河产业投资股份有限公司董事长助理、副总裁、常务副总裁、总裁，银河天成集团有限公司副董事长。现任贵州长征天成控股股份有限公司董事长、总经理、董事。

　　2、周联俊：男，1963 年出生，本科，高级工程师，曾任贵州长征电气股

　　份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司副总经理，现任贵州长征天成控股股份有限公司常务副总经理、董事。

　　3、黄巨芳：男，1962 年出生，MBA，会计师。历任贵州长征电器集团有限

　　责任公司财务投资处副处长，贵州长征天成控股股份有限公司财务部经理、财务总监，北海银河产业投资股份有限公司财务总监、银河天成集团有限公司资金管理部总经理兼财务管理部总经理，财务负责人。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理。

　　4、陈磊：男，1974 年出生，本科，曾任港澳证券项目经理，光大证券项目经理，北海银河高科技产业股份有限公司策划部经理，银河天成集团有限公司战略发展部副总经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司副总经理、董事会秘书。

　　5、李铁军：男，1970 年生，研究生，中国注册会计师，曾任西安投资

　　控股有限公司财务总监，现任西安交通大学教师、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

　　6、毛家仁：男，1958 年出生，研究生，曾任中美合资贵州四达矿产有限公司，现任贵州大学讲师、副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

　　7、张仁：男，1965 年出生，本科，现任贵州大学公共管理学院副教授、贵州长征天成控股股份有限公司独立董事。

　　8、马滨岚：女，1973 年出生，本科，会计师。曾任贵州长征电气股份有

　　限公司财务部综合管理室主任、财务会计室主任、财务管理部副经理、经理。现任贵州长征天成控股股份有限公司财务负责人。


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