主题：广东明珠第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告

证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临 2016-049

　　广东明珠集团股份有限公司第八届董事会2016年第九次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东明珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时

　　会议通知于 2016 年 11 月 24 日以电子邮件等方式发出，并于 2016 年 12 月 1 日以现场结合通讯方式召开(现场会议地址：公司六楼会议室，现场会议时间：上午 9:00)。会议应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名(其中：出席现场会议的董事 6名，以通讯表决方式出席会议的董事 3名)，会议由董事长张文东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

　　(一)关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(临 2016-051)。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二)关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“经典名城”开发项目的公告》(临 2016-052)。

　　(三)关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于参与共同合作投资“鸿贵园”开发项目的公告》(临 2016-053)。

　　(四)关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于对全资子公司广东明珠集团置地有限公司增资的公告》(临 2016-054)。

　　(五)关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》(2014 年修订)和《公司章程》规定，同意公司于 2016 年 12 月 19 日以现场投票结合网络投票的方式召开

　　公司 2016 年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司于同日发布的《广东明珠集团股份有限公司关于召开2016

　　年第二次临时股东大会的通知》(临 2016-055)。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2016年12月2日


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