主题：云南城投置业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告




2017年02月11日04:44 证券日报

　　证券代码：600239 证券简称：云南城投(6.550, 0.00, 0.00%) 公告编号：临2017-010号

　　云南城投置业股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第三次会议通知及材料于2017年2月7日以传真和邮件的形式发出，会议于2017年2月9日以通讯表决的方式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）及其下属公司均为公司关联法人，公司向省城投集团及其下属公司（不包含云南融智资本管理有限公司和上海鑫城商业保理有限公司，下同）申请借款额度构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-011号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的公告》。

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司均为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-012号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的公告》。

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团系公司控股股东，公司向省城投集团申请担保额度及建立互保关系构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-013号《云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的公告》。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，省城投集团及其下属公司均系公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事许雷先生回避了本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-014号《云南城投置业股份有限公司关于公司2017年日常关联交易事项的公告》。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2017年2月27日召开公司2017年第一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2017-016号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知》。

　　三、公司独立董事对本次董事会涉及的关联交易事项分别发表了事前认可意见和独立意见；公司董事会审计委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议并对涉及的关联交易事项发表了书面审核意见。

　　四、会议决定将以下议案提交公司股东大会审议：

　　1、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》；

　　2、《关于提请股东大会对公司向云南融智资本管理有限公司及上海鑫城商业保理有限公司申请借款额度进行授权的议案》；

　　3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》；

　　4、《关于公司2017年日常关联交易事项的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司

　　董事会

　　2017年2月11日


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