主题：东风汽车第四届董事会第二十七次会议决议公告






摘要证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017――007 东风汽车股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别





证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临2017――007

东风汽车股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东风汽车股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2017年

2月17日在武汉公司会议室以现场和电话会议相结合的方式召开。

本次会议通知于2017年2月6日以电子邮件、电话及短信的方式通

知了全体董事。会议应出席董事9人，其中：亲自出席7人（马智欣

董事、菲利普盖林-博陶董事通过远程电话会议方式出席）；委托出席2人，黄刚董事、侯世国董事分别委托雷平董事、张志宏董事出席会议并代行董事权力。本次会议由欧阳洁董事长主持，2名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已满，根据《公司章程》的有关规定，本公司控股股东东风汽车有限公司提名雷平、黄刚、马智欣、菲利普盖林-博陶、铃木昭寿、丁绍斌为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名侯世国、张志宏、李克强为公司第五届董事会独立董事候选人。

董事会认为以上候选人符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，决定将上述人员作为正式董事候选人提交公司股东大会进行选举。

表决票：9票，赞成票：0票，反对票：0票，弃权票：0票。

以上人员简历见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于郑州日产整车购销及零部件采购的关联交易》

为了支撑郑州日产汽车有限公司（以下简称“郑州日产”）中期事业计划台数达成、增强郑州日产经销商收益和信心、维持销售网络稳定，以及支撑东风风度品牌建设，并盘活郑州日产常州分公司资产，同意：

1、 郑州日产向东风集团汽车股份有限公司乘用车公司（以下简

称“东风乘用车”）采购F37车型部分零部件，并向东风乘用车销售F37

车型整车及备件；

2、 郑州日产向东风乘用车采购S29车型整车及备件。

关联董事欧阳洁、雷平、黄刚、马智欣、铃木昭寿回避表决。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及表示同意的独立意见。

表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

该议案详情请见《东风汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号：临2017――009）。

（三）审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的

议案》

表决票：9票，赞成票：0票，反对票：0票，弃权票：0票。

本公司将于2017年3月7日召开公司2017年第一次临时股东大

会，有关详情请参见本公司发布的《2017 年第一次临时股东大会通

知》（公告编号：临2017――010）。

特此公告。

东风汽车股份有限公司董事会

2017年2月18日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。