主题：五矿发展股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告




2017年02月11日01:57 上海证券报
　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-03

　　五矿发展股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十九次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议于2017年2月10日以通讯方式召开。会议通知于2017年2月6日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。

　　（三）本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，无缺席会议董事。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任王振中先生担任公司副总经理。

　　公司独立董事汤敏、王秀丽、马光远就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。

　　2、王振中先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

　　3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

　　同意公司董事会对王振中先生的聘任事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》

　　由于公司部分董事发生变更，公司董事会对专门委员会成员进行相应调整，调整后的董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会：

　　主任委员：姚子平

　　委员：汤敏、薛飞、刘青春、陈绍荣

　　2、审计委员会：

　　主任委员：王秀丽

　　委员：汤敏、马光远、张树强、陈绍荣

　　3、提名委员会：

　　主任委员：汤敏

　　委员：王秀丽、马光远、薛飞、刘青春

　　4、薪酬与考核委员会：

　　主任委员：马光远

　　委员：汤敏、王秀丽、莫春雷、刘青春、

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十一日

　　证券代码：600058 证券简称：五矿发展公告编号：临2017-04

　　五矿发展股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　五矿发展股份有限公司于2017年2月10日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任王振中先生担任公司副总经理职务。

　　公司独立董事汤敏、王秀丽、马光远就聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

　　1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名程序符合《公司法》、本公司《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定。





　　2、王振中先生的任职资格已事先由董事会提名委员会进行了审核。

　　3、公司高级管理人员聘任事项的审议、表决程序均符合有关法律法规和本公司《公司章程》的有关规定。

　　同意公司董事会对王振中先生的聘任事项。

　　特此公告。

　　五矿发展股份有限公司董事会

　　二〇一七年二月十一日

　　附件：王振中先生简历

　　王振中先生，1963年1月出生，大连工学院内燃机专业本科毕业，工学学士学位；哈尔滨船舶工程学院船舶内燃机专业研究生毕业，工学硕士学位。工程师。曾任中国五金矿产进出口总公司钢材内贸部部门经理、五矿钢铁有限责任公司采购一部部门经理、本公司钢铁业务本部东北区域中心总经理、钢铁业务本部副总监（2016年1月更名为副总经理）。截至目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


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