主题：韶钢松山2016年度报告摘要

广东韶钢松山股份有限公司

证券代码：000717 证券简称：\*ST韶钢(6.180, -0.02, -0.32%) 公告编号：2017-16

2016

年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

钢铁行业伴随我国大型基础设施建设和房地产市场快速增长的同时经过了快速发展时期，周期性特征明显。随着经济增长方式的改变，钢铁行业粗放式发展显现弊端，同质化竞争激烈，产能严重过剩。

2016年，在国家推行的供给侧改革和“三去一降一补”政策之下，钢铁行业结束了全行业深度亏损的局面，实现扭亏为盈，走出了低谷，但还没有完全走出困境。

2017年，钢铁行业面临的国际国内形势依然错综复杂。从国际看，世界经济仍然复苏缓慢，不稳定性、不确定性因素增多，贸易争端可能升级；从国内看，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效益型集约增长，新常态带来的新速度、新方式、新结构、新动力对钢材需求将产生不同影响，传统制造业、房地产等行业对钢材需求强度有可能下降，高端制造业、新兴产业用钢需求有可能增长，消长间蕴藏着挑战与机遇。

但随着供给侧改革的深化，以及淘汰落后的中频炉、地条钢的深入，钢铁行业总体上有望迎来相对平稳的发展阶段。

公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最主要的钢材供应商之一。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，优碳板：26%）；工业线材：16%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■

（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

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三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司实现营业收入1,397,287万元，同比增加25.38%，主要是钢材销价上涨和钢铁产品销量升高所致；营业成本1,332,647万元，同比增加6.4%；销售费用10,987万元，同比增加0.23%；管理费用11,911万元，同比下降54.01%,主要是因公司人力资源优化，研发费用、堤围费和折旧减少；财务费用57,118万元，同比下降22.01%，主要是汇兑损益影响减少所致；研发投入46,706.8万元，同比下降3.23%；利润总额为10,142.73万元，同比增加104.04%，主要是主营业务毛利上涨所致；现金及现金等价物净增加额为31,990.46万元，同比增加145.44%，主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加导致投资活动现金流入增加所致。

2016年，公司全年实际产铁585万吨，同比增长11.43%；钢514万吨，同比降低1.15%，钢材498万吨，同比降低1.59%，公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒64万吨，同比增长88.24%，焦炭250万吨，同比增长7.76%；自发电18.08亿千瓦时，同比增长14.58%。

报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：

1.以优特文化为导向，快速提升现场制造能力

推进精细管理、精益制造，加快提升综合管理体系运行的有效性。通过优化点检定修制，为生产稳定、精益制造提供设备基础。通过以技术质量攻关为抓手，集中力量提升产品质量，提高公司产品市场竞争力。

2.以生存倒逼为动力，紧盯目标、多措并举，全力以赴降成本

一是保障高炉稳定顺行，降低铁水成本。二是继续推行经济运行模式，通过提高设备作业率和机时产量、优化生产组织、推进技术降本等措施，降低运行成本。三是以效能提升为目标，持续降低物流成本。四是优化能源环保体系，降低能源、环保成本。五是优化采购模式，加强库存管理，降低采购成本。六是强化绩效导向，以正向激励提升降本积极性。

3.通过经营管控系统提升公司资产效率、运营效率和决策水平

推进经营管控功能应用，做好经营决策支持系统建设，强化系统数据挖掘和系统分析工作，提升技术、管理人员的数据应用能力，持续提高公司经营决策水平。

4.以产品结构调整为抓手，创新营销模式、优化销售渠道

加大重点产品和关键技术的攻关，加大产品结构优化力度，针对不同产品，优化销售渠道，重点推进高边际贡献产品的销售，同时探索电商营销新模式，推进电商生态圈建立。

5.继续以效率提升为目标，坚定不移地实施管理瘦身，组织机构变革，人力资源优化工作

6.发挥集团协同优势，强化现金流和信用风险管控，确保资金链安全

充分发挥集团资源优势，拓展融资渠道，保持低库存运营策略，提高资金的运营效率，确保资金链安全。

公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最主要的钢材供应商之一。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：13%；中厚板（船板：10%，普板：25%，优碳板：26%）；工业线材：16%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

1、本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增利26.97亿元，业绩大幅提升，主要是因为钢材价格回升，另外，公司大力推进对标找差、人员优化、协力回归、产品结构改善、营销优化等各项降本增效措施以及资产效率提升，降本增效取得明显实效；

2、本报告期充分利用国家支持技术改造、转型升级和环保治理等方面的财政政策，本年收到计入损益各项财政补助1.96亿元，较上年同期增加1.28亿元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司

单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

金额单位：万元

■

（续）

■

注：根据本公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，本公司以全资子公司宝钢特钢韶关有限公司100%股权作价135,437.63万元和货币资金1,762.37万元，合计137,200.00万元出资；宝钢特钢有限公司以构筑物和货币资金，合计142,800.00万元出资，共同成立宝钢特钢长材有限公司，合资公司的注册资本为人民币280,000.00万元。自2016年1月1日起，本公司对宝钢特钢韶关有限公司持股100%变为对宝钢特钢长材有限公司持股49%，与之相应的长期股权投资由成本法改为权益法核算。

广东韶钢松山股份有限公司

2017年3月11日



证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－15

广东韶钢松山股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司董事会于2017年2月28日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2017年3月10日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、董事出席会议情况

公司董事长傅建国先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

四、会议决议

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度董事会工作报告》。

该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度总经理工作报告》。

（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2016年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016年度报告全文及摘要。

该报告及摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2016年度共实现净利润6,831.18万元，加上年初未分配利润-585,187.56万元，2016年末可供分配利润为-578,356.38万元。2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了应有的贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年6 万元（不含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。

本次独立董事薪酬的制定符合公司的实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事薪酬自股东大会审议通过之日起执行。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度日常关联交易计划》。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《2017年度日常关联交易计划公告》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（十）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年金融衍生品投资计划的公告》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（十一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请撤销股票交易退市风险警示的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于申请撤销股票交易退市风险警示的公告》。

（十二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019年）》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（十三）决定于2017年3月31日召开公司2016年度股东大会。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2017年3月11日



证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－17

广东韶钢松山股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2017年3月28日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第七届监事会第三次会议于2017年3月10日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度监事会工作报告》

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度监事会工作报告》。

该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2016年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司2016年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2016年度报告全文及摘要真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果。公司2016年度报告真实、准确、完整。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016年度报告全文及摘要。

该报告全文及摘要尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》。

（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司《2016年度财务决算报告》。

该报告尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2016年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2016年度共实现净利润6,831.18万元，加上年初未分配利润-585,187.56万元，2016年末可供分配利润为-578,356.38万元。2016年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该预案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《独立董事薪酬的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出了应有的贡献。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟定公司独立董事薪酬为每人每年6 万元（不含税），独立董事履职产生的费用由本公司承担。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提固定资产减值准备及核销部分资产，符合公司实际情况，本次固定资产减值准备计提及核销资产后更能公允的反映截至2016年12月31日公司的资产状况。公司监事会认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意该计提固定资产减值准备及核销资产的议案。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

该议案尚须提交公司2016年度股东大会审议。

（八）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2017年度日常关联交易计划》。

监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度日常关联交易计划公告》。

该计划尚须提交公司2016年度股东大会审议，关联股东须在该次股东大会审议时回避表决。

（九）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。

监事会认为：公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，在保证公司正常经营发展的前提下，采取的现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，平衡股东的短期利益和长期回报，建立持续、稳定、科学的股东回报规划与机制。我们同意公司此次制定的未来三年股东回报规划。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019年）》。

该规划尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2017年3月11日



证券代码：000717 证券简称：*ST韶钢 公告编号：2017－18

广东韶钢松山股份有限公司

关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2016年度股东大会

2.股东大会召集人：2017年3月10日，公司召开第七届董事会第三次会议，会议决定于2017年3月31日（星期五）召开公司2016年度股东大会。

3.会议召开的合法、合规性。

经本公司董事会审核，认为：公司2016年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

4.会议召开日期和时间

（1）现场会议召开时间：2017年3月31日（星期五）下午2：00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年3月14日（星期四）下午3:00至2017年3月31日（星期五）下午3:00中的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年3月31日（星期五）上午9:30－11:30，下午1:00－3:00。

5.会议召开的方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为2017年3月23日（星期四）。

于股权登记日2017年3月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.《2016年度董事会工作报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度董事会工作报告》。

2.《2016年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2016年度监事会工作报告》。

3.《2016年度财务决算报告》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

4. 2016年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2016年度报告全文及摘要。

5.《2016年度利润分配预案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

6.《独立董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第三次会议决议公告》。

7.《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《关于计提减值准备及核销资产的公告》。

8.《2017年度日常关联交易计划》。

具体内容详见公司2017年3月11日在巨潮资讯网上披露的《2017年度日常关联交易计划公告》。

公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司须回避对该议案的表决。

9.《2017年金融衍生品投资计划的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年金融衍生品投资计划的公告》。

10.《股东分红回报规划（2017-2019年）的议案》。

具体内容详见公司2017年3月11日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《股东分红回报规划（2017-2019年）》。

三、会议登记方法

1.登记方式、登记时间和登记地点

（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

（2）登记时间：2017年3月30日（星期四）8:00－17:30

（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

2.登记办法

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

五、其他事项

1.会议联系方式：

联系人：刘二，赖万立

地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

邮编：512123

电话：0751-8787265

传真：0751-8787676

2.会期半天，食宿和交通费用自理。

六、备查文件

1.公司第七届董事会第三次会议决议；

2.公司第七届监事会第三次会议决议；

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的具体操作流程

广东韶钢松山股份有限公司董事会

2017年3月10日

附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2016年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人名称（签字或盖章）： 受托人（签字）：

委托人股东帐号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托权限： 委托日期：

对本次股东大会提案事项的投票指示：

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备注：1.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）投票代码和投票简称

1.投票代码：360717；

2.投票简称：“韶钢投票”

（二）议案设置及意见表决

1.议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

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2.填报表决意见

本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

3.股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。





二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年3月31日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年3月30日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年3月31日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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