主题：五矿发展：第七届董事会第九次会议决议公告

五矿发展：第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期 2015-12-16
证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2015-54


五矿发展股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
（一）五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会第九次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
（二）本次会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开。会议通
知于 2015 年 12 月 11 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，无缺席会
议董事。


二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于转让五矿营口中板有限责任公司股权的
议案》
同意公司向中国五矿集团公司转让公司持有的五矿营口中板有
限责任公司（以下简称“五矿营钢”）50.3958%的股权，根据评估报
告，上述股权的评估价值为-32,285.33 万元（最终以经评估备案的评
估值为准）。根据评估结果，交易双方确定本次股权转让价款为 1 元。
本议案内容涉及关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事进
行表决。
公司独立董事已对本次关联交易予以事前认可并发表独立意见。
公司董事会审计委员会已对本次关联交易进行审核并出具了书面审
核意见。
本次关联交易情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展股份有限公司关于转让五矿营口中板有限责任公司股权
的关联交易公告》（临 2015-55）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本次关联交易尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会
的议案》
同意于 2015 年 12 月 31 日以现场投票结合网络投票方式召开公
司 2015 年第二次临时股东大会。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《关于召开五
矿发展股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会的通知》（临
2015-56）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



五矿发展股份有限公司董事会
二〇一五年十二月十六日

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